Мільйонні обороти: "конверт" пособника терористів накрили в Києві

8,8 т.
конвертаційний центр

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами в Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який проживає в Києві, налагодив постачання продуктів харчування у тимчасово окупований бойовиками Донецьк із власного оптово-роздрібного складу в Краматорську, повідомляє прес-служба відомства.

Податки в бюджет він платив терористичній організації. Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київської області.

Відео дня

Він переказув для комерсантів гроші в готівку через фіктивні безтоварні операції і "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний оборот "конверта" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора в Києві і Краматорську оперативники СБУ вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, зокрема, зареєстрованих в офшорній зоні і задіяних в угоді.

Вирішується питання про накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверта.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Державна фіскальна служба і СБУ припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом у 300 млн грн у зоні АТО.