У НБУ розповіли про свою роль у виведенні бізнес-партнером Авакова $40 млн

Національний банк України не схвалював виведення капіталу бізнес-партнером глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Ігорем Котвицьким ("Народний фронт") у розмірі $40 млн.

Про це в інтерв'ю delo.ua заявив колишній перший заступник глави НБУ Олександр Писарук.

"Не було схвалення НБУ як такого. Що було? Зміни до цього договору були зареєстровані в територіальному банку. А по факту, для валютного контролю реєстрація іноземного кредиту територіальним управлінням на той момент була фактично ліцензією", - пояснив екс-зам Гонтаревої.

Читайте: Експерт про виведення в офшори $40 млн: це гроші не Котвицького

За його словами, проблема була в децентралізованості функції, в якій залишилося мало людей із процесу централізації, яка робилася механічно, і цю справу з якихось причин валютний контроль пропустив.

"Ми зробили висновки і централізували функцію реєстрації кредитів. Крім того, ми розробили критерії ризиковості і підозрілості транзакцій", - розповів Писарук.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", народний депутат від "БПП" Сергій Лещенко заявив, що НБУ оштрафував державний "Ощадбанк" майже на 3 млн грн за порушення посадовими особами фінустанови закону при здійсненні переказу $40 млн в інтересах народного депутата Ігоря Котвицького ("Народний фронт "), який є бізнес-партнером міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.