Заповзятливі одесити: прокуратура закрила "конверт" на 150 млн грн

Прокуратура Одеської області спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 150 млн грн, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань та незаконної конвертації коштів підприємствам реального сектора економіки.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Одеської області.

У відомстві зазначили, що злочинна група діяла на території міста Одеса та області протягом 2015-2016 років.

"Правоохоронцями проведено ряд обшуків у житлових і офісних приміщеннях членів злочинного угруповання, в ході яких вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, мобільні телефони, понад 700 тис. гривень і близько 70 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності" , - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Матрьошка": у Києві розкрито мільярдний "конверт" квартирних аферистів

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 212 і частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів; фіктивне підприємництво). Нині слідство триває.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого склав понад 3 млрд гривень. Більша частина коштів з рахунків підприємств-учасників "конверта" перераховувалася на рахунки фіктивних підприємств у ряді банків.