Стали відомі подільники Януковича, на рахунках яких заарештували майже 3 млрд
Оприлюднено назви фірм та посади клерків Януковича, на рахунках яких заарештовано понад 2,75 млпд грн. Про це пишуть "Наші Гроші". Повідомляється, що з кінця жовтня Печерський районний суд видав низку дозволів слідчим МВС на арешт коштів на рахунках у "Всеукраїнському банку розвитку ", що належить Олександру Януковичу, на суму більше 2,75 млрд грн.
Читайте: На рахунках банку сина Януковича заарештували 2,6 млрд грн
Арешти здійснені в рамках кримінального провадження №42014000000000931, розпочатого за фактами незаконного кредитування регіональних залізниць "Всеукраїнським банком розвитку" в 2013-2014 роках. Судом накладено арешт на рахунки самого Олександра Януковича, чотирьох юридичних осіб та 32 "підконтрольних йому фізичних осіб", зазначено в рішенні суду. З судових рішень стало відомо, що фізособами виступали працівники самого "ВБР". У тому числі це начальник відділу цінних паперів цього банку (на його депозитах арештовані 113,299 млн грн), головний спеціаліст відділу супроводження та контролю активних операцій корпоративного бізнесу цього банку (71,84 млн грн), Начальник сектора дизайнерських розробок банку (62,89 млн грн), начальник департаменту казначейства банку (59,87 млн грн). Також арештовано рахунки чотирьох компаній: ТОВ "Мелон 8", ТОВ "Комплекс "Дружба", ТОВ "Бенефіт-Консалт" і ТОВ "Лайтрум". Суми на їхніх рахунках не оприлюднені.
Читайте: У Путіна зажадали від України виплати кредиту Януковича
Із зазначених фірм тільки одна безпосередньо пов'язана з Олександром Януковичем. ТОВ "Комплекс "Дружба" зареєстрована в Краматорську на підконтрольній Україні території. Засновниками компанії є ВАТ "Кепітал білдінг корпорейшн" та ПАТ "МАКО Холдинг", кінцевим бенефіціаром яких зазначений безпосередньо Олександр Янукович. ТОВ "Мелон 8" через ланцюжок засновників виходить на ТОВ "Інвестиційна будівельна група", відома як один із співвласників ТОВ "Столичний стиль", чиїм основним власником є Олександр Янукович. Кінцевим бенефіціаром "ІСГ" зазначений житель Донецька Олексій Голубов. Він також відомий як директор донецького ТОВ "Вуглепоставка", заснованого кіпрською фірмою "Taymast limited" та Анатолієм Олексійовичем Рудим. Рудий прописаний у Донецьку за адресою пл. Конституції, 4. Саме за цією адресою було спочатку зареєстровано і ТОВ "Мелон 8". Зараз фірму перереєстрували в Києві по вул. Серафимовича, 9а. ТОВ "Бенефіт-Консалт" зареєстрована в Донецьку на Романа Колягина.
Читайте: Суд заарештував будинок цивільної дружини Януковича: опубліковані фото
ТОВ "Лайтрум" було засновано Яною Шевкопляс у Донецьку, а зараз перереєстровано в Києві на Ішкуза Сейітмурадова і Умітджана Хайталієва. Повідомляється, що в березні суд дозволив заарештувати установчі документи кіпрських компаній "Anearve limited" і "Tandice limited", а також документи про зв'язок останньої з ліквідованим банком "Київська Русь", який належав Володимиру Браткову. Також відомо, що в рамках вищевказаної кримінальної справи слідчий майже рік тому заарештовував двох фізосіб, які відразу були випущені під заставу в розмірі півмільйона і 1,22 млн грн відповідно. У жовтні стало відомо, що справи проти них закриті, тому їхні адвокати добилися повернення грошей.
Читайте: Фонд гарантування вкладів приступив до ліквідації чергового банку
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" незаконно взяла кредит у Януковича-молодшого.