СвітСпорт

СБУ ліквідувала в Києві багатомільйонну схему виведення активів в офшори

7.1тЧитати новину російською

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужб, за межі країни вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка в Україну вже не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій, проведених у 2016-2017 роках склала понад 800 млн грн.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо угод і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності", - заявили в СБУ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомляв "Обозреватель", 3 березня СБУ нагрянула з обшуком у квартиру до колишньої голови Одеської митниці Юлії Марушевської.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "Обозреватель".

0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Наші блоги