Понад 100 млн гривень для 500 фірм: СБУ накрила потужний "конверт"

Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру, який працював у Києві і Дніпропетровську. У схемі були задіяні близько 500 підприємств, щомісячний оборот "конверта" - понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ

"Організатори обслуговували майже 500 підприємств із різних сегментів економіки. Ділки надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ і "класичного" переказу коштів через безтоварні операції", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Заповзятливі одесити: прокуратура закрила "конверт" на 150 млн грн

Під час декількох обшуків в офісах "конверта" і місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад 100 печаток фіктивних фірм, комп'ютери зі встановленими системами "клієнт-банк", "чорну" бухгалтерію, яка доводить здійснення фінансових операцій. Також виявлені реєстри видачі готівки і формування штучних податкових платежів клієнтам.

"За рішенням суду накладено арешт на 4,5 млн гривень на рахунках фіктивних фірм, перевірка декількох десятків рахунків, задіяних у роботі конвертаційного центру, триває. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Співробітники СБУ встановили організаторів конвертаційного центру, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до відповідальності", - розповіли в спецслужбі.

Читайте: "Матрьошка": у Києві розкрито мільярдний "конверт" квартирних аферистів

Як раніше повідомляв "Обозреватель", на початку квітня СБУ накрила концертаціонний центр у Вінниці, через який щодня аграрні підприємства "відмивали" по 3 млн гривень.