СБУ запідозрила платіжну систему в фінансуванні терористів

Печерський районний суд Києва заарештував рахунки платіжної системи E-Pay після того, як Служба безпеки України запідозрила її власників у фінансуванні російських найманців на Донбасі.

Про це в четвер, 14 січня, повідомляє Financial Club.

Зазначається, що суд виніс рішення про арешт коштів на рахунках E-Pay 23 грудня 2015 року.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2014 року працівники E-Pay через підконтрольних фізосіб (близько 45 людей), які проживають на неконтрольованій території та зареєстровані як підприємці в податкових органах "ДНР", забезпечують обслуговування платіжних терміналів", - йдеться в тексті постанови.

Читайте: Терористи відхрестилися від спроби "захопити" кредитні гроші українських банків

За допомогою цих терміналів у терористів з'явилася можливість поповнювати рахунки мобільних телефонів і перераховувати гроші на карткові рахунки у "Всеукраїнському банку розвитку" (ВБР).

Під час слідства було встановлено, що ці послуги надавалися за допомогою мобільних терміналів поповнення рахунку на основі платіжної системи FlashPay, власником якої є банк "Фамільний", київський інтернет-провайдер Terra-line і столична мережа платіжних систем "Фінансовий світ".

Також слідство встановило, що співробітникам E-Pay було надано в робоче користування програмне забезпечення ТОВ "Пегас Крим", яке є офіційним представником компанії "ПС PEGAS" (Росія).

Згідно з текстом постанови, рахунки E-Pay в банку "ВБР" були арештовані на вимогу слідчого СБУ.

"Але ще за два дні до цього НБУ відправив на ліквідацію ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". Громадськості він повідомив про це тільки пізно ввечері 23 грудня, тому про це не знали ні суд, ні слідчі, які клопотали про арешт рахунку. Під час ліквідації зняття коштів із рахунків будь-якої компанії неможливе в обхід прописаної в законі процедури ліквідації банку", - йдеться у публікації.

Читайте: Терористи "ДНР" заявили про припинення поставок вугілля України

Як повідомляв "Обозреватель", у листопаді 2014 року Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про повне припинення обслуговування рахунків клієнтів на непідконтрольній Україні території Донбасу.