Пробоїна в 400 млрд грн: Нацполіція розкрила мегааферу українських банків

Національна поліція України встановила, що українським фінустановам вдалося вивести з країни понад 400 млрд грн через австрійський банк.

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Зазначається, що десятки мільярдів із зазначеної суми вже втрачені для держави.

Згідно з матеріалами кримінального провадження Головного слідчого управління Національної поліції, що протягом 2011-2015 років українські банки вивели з України понад 400 млрд грн за допомогою представників австрійського Meinl Bank AG. Засоби власники банків розміщували на кореспондентських рахунках австрійського фінустанови для подальшої легалізації в країнах Європейського Союзу.

Через настільки масштабні фінансові афери не сплачувалися податки, а вітчизняні банки, які зазнали банкрутства, переводили збитки на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Читайте: У збанкрутілому банку "Хрещатик" проводять виїмку документів

У список фінансових установ, які переводили значні суми на коррахунку Meinl Bank AG, поліція включила банк "Таврика" (переведено $26 млн), "Південкомбанк" (448,54 млн грн і $38 млн), "Автокразбанк" (106 млн грн), "Міський комерційний банк" (59 млн євро), "Фінростбанк" (72 млн грн), "Терра банк" ($40,4 млн), "Дельта банк" ($87,3 млн), "Київська Русь" ($50 млн), "Вернум Банк" (7 млн ??євро) та інші, включаючи банки "Кредит Дніпро", "КБ "Хрещатик", "Актив-Банк".

Тільки за підрахунками ФГВФО і Національної поліції сума неповернених коштів із коррахунків Meinl Bank AG склала майже $750 млн і близько 60 млн євро.

Однак загальні втрати можуть бути значно більшими, оскільки фінансові операції українських банків із використанням австрійських рахунків вивчає не тільки Національна поліція. Наприклад, Генеральна прокуратура окремо розслідує розміщення банком "Фінанси та кредит" $100 млн у Meinl Bank AG. А, згідно із судовим спором, який розглядав Вищий адміністративний суд України, у цій же віденській фінустанові лежало близько 60 млн євро "Міського комерційного банку". У свою чергу, тимчасове керівництво "Інтеграл-банку" нещодавно написало заяву в поліцію про те, що колишній менеджмент здійснив розтрату на 500 млн грн на користь ТОВ "Енран-КМ", ТОВ "Енран груп" і Meinl Bank AG.

Схема виведення та привласнення коштів українських вкладників через віденський Meinl Bank AG працювала наступним чином: банки укладали з австрійською установою договір відповідального зберігання та забезпечення, надаючи в заставу всі суми на коррахунках, включаючи відсотки і наступні надходження. Застава була забезпеченням кредитів, Meinl Bank AG укладав із третіми особами-офшорами, які були пов'язані з власниками українських банківських установ. Серед них - Melfa Group LTD (Беліз), Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кіпр), Silisten Trading Limited, Nasterno Commercial Limited і інші.

Згодом після невиконання позичальниками своїх зобов'язань Meinl Bank AG через суд списав кошти у свою користь.

Читайте: "Пройдисвіти": Гонтарева пообіцяла власникам банку "Михайлівський" тюремні терміни

Так, наприклад, сталося з активами банку "Київська Русь", діяльність якого зараз вивчає не тільки Національна поліція, а й Служба безпеки. Кілька років тому топ-менеджмент цього банку розмістив $44 млн на коррахунках у Meinl Bank AG. У червні 2015 року (за місяць до ухвалення рішення Національним банком про ліквідацію банку "Київська Русь") кошти були списані віденським фінустановою. Як з'ясувалося, ці гроші виступали заставою під кредит, третя сторона - кіпрська фірма Tandice limited - не повернула австрійцям. За даними СБУ, засновником і бенефіціаром Tandice limited є акціонер і колишній голова правління ПАТ "Банк "Київська Русь" Володимир Братко.

Таким чином, кінцевою метою таких дій керівництва банківських установ було одержання неправомірної вигоди для власників офшорних компаній, які, отримавши кредитні кошти від Meinl Bank AG, не виконали свої кредитні зобов'язання. Борги позичальників погасили українські банківські установи за рахунок коштів їхніх клієнтів. На думку представників правоохоронних органів, ці фінансові операції стали одним із основних чинників, які призвели до визнання перерахованих банків неплатоспроможними.

Крім того, для виведення коштів з України зазначеним австрійським банком користувалися не тільки банкіри, а й державні компанії. Так, згідно з розслідуванням, яке здійснює Національне антикорупційне бюро (НАБУ), протягом листопада 2014 року - грудня 2015 року державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", що пов'язане з ім'ям екс-народного депутата України ("Народний фронт") Миколи Мартиненка, перевів на рахунки фірми Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH у банку Meinl Bank AG $72 мільйони. Ці кошти є оплатою за закупівлю уранового оксидного концентрату. Детективи НАБУ підозрюють, що держпідприємство переплатило постачальнику не менше $20 мільйонів.

У тому ж банку відкриті рахунки ще одного скандально відомого підприємства, що також представляє інтереси Мартиненко, - Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. За даними НАБУ, топ-менеджмент ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в 2015 році продавав цій австрійській фірмі титанову сировину. При цьому вартість товару була на 15-55% нижчою, ніж світові середньоринкові ціни. Загальна сума поставки склала майже 700 млн гривень, а втрати держави перевищують 100 млн гривень.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в ГПУ заявили, що збанкрутілий банк "Хрещатик" видав кредитів на суму понад $40 млн неіснуючим підприємствам, надавши підроблені документи.