У Латвії покарали банк Льовочкіна і Фурсіна

Латвійська рада прийняла рішення встановити обмеження на дії АТ "Trasta komercbanka", головним акціонером якого є Іван Фурсін, давній товариш екс-глави Адміністрації президента Сергія Льовочкіна.

Про це пише "Делфі".

За інформацією ЗМІ, неформально Фурсін є довіреною особою Льовочкіна.

Так, банку заборонили виробляти дебетні операції в будь-якій валюті, у тому числі в інтернет-банку, банкоматах і готівкою на суму понад 100 тисяч євро на вкладника.

Читайте: Льовочкін назвав конфлікт на Донбасі "братовбивчою війною"

Він також повинен забезпечити, щоб клієнти під час дії цих обмежень могли вільно розпоряджатися сумами до 100 тисяч євро - проводити перерахування та знімати готівку.

Обмеження діятимуть до наступного рішення КРФК і поширюються також на філію Trasta komercbanka на Кіпрі.

"КРФК прийняв рішення про обмеження, так як в процесі нагляду не був досягнутий належний прогрес у поліпшенні ряду важливих областей діяльності банку (збільшення капіталу, вдосконалення стратегії розвитку банківської діяльності та системи внутрішнього контролю). Крім того, був прийнятий до уваги той факт, що самим акціонерам банку з істотною участю - Ігор Буймістер та Івану Фурсіну - КРФК вже висловила попередження", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Льовочкін заявив, що у нього немає вілли у Франції, а будь-які заяви з приводу його незадекларованого майна є спекуляціями.