Банкрутства "Дельта Банку" і "Надри" будуть розслідувати іноземці

165,1 т.
Банкрутства 'Дельта Банку' і 'Надри' будуть розслідувати іноземці

Фонд гарантування вкладів фізосіб ініціює проведення міжнародного розслідування банкрутств низки фінансових установ, зокрема "Дельта Банку" і банку "Надра".

Про це повідомив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик, передає "Інтерфакс-Україна" .

"Ми збираємося рухатися в цьому напрямку (міжнародні розслідування - ІФ). Порівняно недавно була проведена акредитація юридичних компаній, які будуть працювати в зарубіжних юрисдикціях по поверненню активів... Ведуться переговори з компаніями по типу Kroll, щоб залучити їх до розслідування великих кейсів. Це і "Дельта Банк", і банк "Надра". Банк "Хрещатик" - складно сказати, чи потрапить він до переліку цих кейсів", - сказав він.

За словами Оленчика, ці юридичні процеси можуть тривати 5-8 років, проте розслідування необхідно.

Він додав, що Фонд проводить консультації з експертами Світового банку та Міністерства фінансів США.

Оленчик відзначив, що forensic audit в "Дельта Банку" і банку "Надра" не закінчено.

"Ми працюємо з цими звітами. Вони нам потрібні, щоб їх відразу можна було використовувати в якості доказової бази... Ці обидва forensic audit - в "Дельта Банку" і "Надра" - під егідою та на вимогу МВФ були першим досвідом, дуже цінним... По цих банках процес не завершений. Але він і не зупинений, ми вперлися в міжнародні юрисдикції", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", в липні 2017 року один з вкладників банку "Надра" подав позов до фінустанови і бізнесмена Дмитра Фірташа про захист прав споживачів та стягнення грошових коштів.

Раніше поліція почала кримінальне провадження за фактами заволодіння $ 241,8 млн колишнім власником збанкрутілого "Дельта Банку" Миколою Лагуном.

УкраїнаБанкрутство банків в Україні