Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

В Україні "Сбербанк" покарали на 95 млн гривень

Національний банк України оштрафував "Сбербанк", що є дочірньою структурою однойменного російського банку, на 94,7 млн гривень.

Відповідний захід був застосований до банку за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень, йдеться на сайті НБУ.

Ризикова діяльність "Сбербанку" полягала, зокрема, у:

  • продовженні проведення (зокрема на підставі документів, що не відповідають дійсності) великомасштабних фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів — юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів;

  • здійсненні фіктивного підприємництва, після неодноразового застосування Національним банком України заходів впливу за подібні фінансові операції у 2015 та 2017 роках;

  • проведенні фінансових операцій, що полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном у закладах, які проводять азартні ігри.

У НБУ наголошують, що після отримання попереднього акту перевірки, в якому було зафіксовано здійснення "Сбербанком" ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд гривень, банк не припинив подібної діяльності.

Водночас "Сбербанк" змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів та здійсненням фіктивного підприємництва.

"Сбербанк"

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про суму 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Апеляційний суд Києва у зв'язку з цим 12 вересня 2018 року заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

1
Коментарі
4
5
Смішно
9
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Дейман Алон
Дейман Алон
Бизнесу кацапочленорылых в Украине теперь будет неуютно!
Показати коментар повністю

Блоги / думки