СвітСпорт

Екс-главу фармзаводу під Києвом викрили в мільярдному відмиванні

3.8тЧитати новину російською

Прокуратура міста Києва 13 лютого оголосила підозру громадянину Республіки Казахстан Кеннету Алібеку в пособництві в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом організованою злочинною групою в особливо великих розмірах в процесі кредитування "БТА Банком" реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" в місті Бориспіль Київської області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформацію міжнародної юридичної фірми "Ільяшев і Партнери", яка представляє інтереси "БТА Банку".

Відзначено, що в разі визнання винним судом, Алібеку загрожує до 15 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру, у період із 2006 до 2010 року Алібек був засновником і керівником НВОКЦ "Макс-Велл" (зараз - "Фармекс"), яке використовувалося екс-власником казахстанського "БТА Банку" Мухтаром Аблязовим для легалізації викрадених коштів. Олігарха, який займав свого часу посаду міністра енергетики Казахстану, звинувачують у його країні в розкраданні понад $7,5 мільярда. Аналогічні претензії йому пред'явлені українською та російською владами, які інкримінують чоловікові розтрати на суму понад $2,5 млрд.

З 2009 року правоохоронні органи Казахстану, України та Росії ведуть розслідування щодо одного з найбільших банківських шахрайств у СНД, у якому було задіяно понад 1 тис. спеціально створених підставних компаній по всьому світу.

Раніше англійські суди визнали Аблязова шахраєм, зобов'язали повернути "БТА Банку" $4,3 млрд і засудили його до 22 місяців в'язниці. Термін Аблязов не відбув, сховавшись за підробленими документами у Франції, де й був заарештований влітку 2013 року. Там він 3,5 року утримувався у в'язниці в очікуванні екстрадиції до України або Росії. У червні 2017 року Аблязов був заочно засуджений Спеціалізованим міжрайонним судом Алмати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За фактами незаконного виведення коштів і їх легалізації Національна поліція України на початку 2017 року повідомила Аблязова про нову підозру, а Генеральна прокуратура звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу Аблязова Україні для притягнення до кримінальної відповідальності за епізодом "Макс-Велл" ("Фармекс").

Як повідомляв "Обозреватель", Держфінмоніторинг за 9 місяців 2017 передав до правоохоронних органів 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "Обозреватель".

0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Наші блоги