СвітСпорт

/Новини економіки

Справа ПриватБанку: з'явилися докази виведення грошей Коломойським

Державний ПриватБанк у Високому суді Лондона заявив, що колишні власники фінустанови Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов свідомо створювали фіктивні кредити для виведення коштів з установи.

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на розпорядження Високого суду Лондона, компанії укладали договори про кредитування з ПриватБанком на купівлю товарів, які не узгоджувалися з їхньою діяльністю.

"Головний свідок колишніх власників банку, який дає свідчення за інструкцією, оприлюдненою D1 (Коломойським. - Ред.), визнає, що угоди про постачання були частиною "Схеми", однак не пояснює, що таке "Схема" і не доводить, завдяки чому вона могла бути законною".

Як сказано в поясненні суду, позиція свідка підтверджує звинувачення ПриватБанку в тому, що Коломойський і Боголюбов були "мізками" і стояли за схемою.

Також наводяться дані про сім фіктивних угод з кредитування.

Компанія "Фоксар", яка займається консультаційними послугами у сфері бізнесу та менеджменту, взяла кредит на закупівлю австралійської марганцевої руди.

Аналогічний консультант у сфері бізнесу та менеджменту "Інвестгруп" вирішив закупити екскаватори та колісні навантажувачі. У той же час компанія "Гардер", основною діяльністю якої є оптова торгівля паливом та мастильними матеріалами, також вирішила придбати австралійську марганцеву руду.

Компанії "Карінда" знадобилися екскаватори, а компанія з переробки молока з метою виробництва масла і сиру "Трансмолоко" купила концентрат яблучного соку.

"Понад 65% конкретних кредитів було надано протягом двох робочих днів від моменту подачі запиту щодо отримання кредиту; що стосується інших з них, то всі вони, крім одного, були схвалені протягом семи робочих днів з моменту подання запиту. Ці проміжки часу, очевидно, не відповідали належним правилам обережності", - наголошується у позиції ПриватБанку.

Позивач (ПриватБанк. - Ред.) стверджує, що від квітня 2013 року до червня 2014 року Коломойський і Боголюбов надали від імені банку субсидії приблизно на $2 млрд, а також фіктивні кредити 46 українським позичальникам.

При цьому позичальники погодилися надати гарантії безпеки на підтримку своїх зобов'язань, спочатку у вигляді застав за договірними зобов'язаннями щодо придбання великої кількості товарів або промислового обладнання.

ПриватБанк

ПриватБанк

privatbank.ua

Крім того, у ПриватБанку заявляють про фіктивність ще 54 угод, адже жодна зі сторін не мала намірів здійснювати поставку товарів або устаткування, і ніяких поставок здійснено не було. Зате угоди були підставою сплати позичальниками близько $1,91 млрд.

"Якщо угоди про постачання були фіктивними, то кредити, надані Банком компаніям, які брали гроші в борг під приводом здійснення платежів компаніям-постачальникам, не могли бути здійснені для законних цілей, а обіцяна гарантія повернення коштів завжди була вдаваною. Всі ті, хто займався наданням кредитів, знали про те, що угоди про постачання фіктивні, і всі, хто займався розслідуванням, мали розуміти, що зазначені особи обов'язково мали відношення до шахрайства у Банку", - заявили юристи "Привату".

Банк заперечує, що компанії, які брали кредити, постійно були у власності або контролювалися екс-власниками банку, але вони знали, що не поставлятимуть обіцяні обсяги товарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2017 року Високий Суд Англії наказав заарештувати активи Коломойського і Боголюбова в усьому світі.

Сам Коломойський тоді прокоментував рішення Високого суду Англії так: "Це тимчасовий арешт на час розгляду справи у суді".

Міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвели до заподіяння фінустанові збитків мінімум на 5,5 млрд доларів.

4 липня Верховний Суд підтвердив зобов'язання ПриватБанку щодо кредитів рефінансування, наданих НБУ, поставивши крапку у тривалій суперечці.

Дивіться відео по темі

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "OBOZREVATEL".

1
Коментарі
6
4
Смішно
13
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
посадить етих аферистов.усе знають что беня ето афера.так что думаю англичане етого жида посадят.
Показати коментар повністю

Блоги / думки

ads pixel