УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Україні викрили незаконну податкову схему на 2 млрд грн збитків щомісяця

16,9 т.
  • В Україні діяла схема яка завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця

  • СБУ, Офіс генпрокурора, Державна податкова служба та Держфінмоніторинг заблокували схему

  • Задіяні були загалом майже 400 суб'єктів господарської діяльності

СБУ викрила протиправну податкову схему

В Україні блокували чинну в ДПС податкову схему, яка завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця.

Спецоперацію з викриття протиправного механізму формування сум податкових кредитів із ПДВ провела Служба безпеки спільно з Офісом генпрокурора, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу, повідомляється на сайті СБУ.

Уточнюється, що схема існувала упродовж 2019-2020 років. За версією слідства, в оборудці були задіяні посадові особи Державної фіскальної служби, її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб'єктів господарської діяльності.

Для махінацій використовувалося, зокрема, втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем для спотворення процесів оброблення інформації.

У результаті більш як 120 обшуків правоохоронці вилучили документи, комп'ютерну техніку, флешки та печатки приблизно 60 підприємств, причетних до схеми, а також 1,5 млн грн готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти на суму понад 100 млн грн. Крім того, заблоковано кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн грн.

ssu.gov.ua

У рамках кримінального провадження було оголошено підозру особі, яка вчинила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем.

Щодо засновника трьох підприємств, задіяних у схемі, за ч. 2 ст. 205-1 КК України розпочато розслідування. Сума збитків, завданих державі з використанням цих установ, становить 100 млн грн.

ssu.gov.ua
ssu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: