Ощадбанк видав кредити на десятки мільйонів доларів бізнесменам у розшуку
Державний Ощадбанк видав кредити на 22 млн доларів для фірм власників "Агроінвестгруп", які перебувають у розшуку.
Зокрема, Шевченківський райсуд Києва у рамках кримінального провадження надав слідчим Служби безпеки України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні банку, повідомляє Finbalance.
"У тому числі до договорів кредитної лінії, укладених між Ощадбанком і ТОВ "Іст Оілс Україна", а також іпотечних договорів, договорів застави, поруки, якими дані кредити були забезпечені; протоколів засідання кредитного комітету банку, рішень щодо погодження та видачі позик", – йдеться у повідомленні.
Читайте: "Це війна": в "Ощадбанку" розповіли про суди з боржниками на 40 млрд
За даними слідчих, з жовтня 2018 року по січень 2019 року службові особи низки компаній, які входять до складу “Агроінвестгруп”, за вказівками власників цієї групи “організували незаконну схему безпідставного вивезення зернових державного ПАТ "Аграрний фонд" на окуповану територію Донецької та Луганської областей, з метою перепродажу по значно завищеним цінам.
У СБУ наголосили, що у результаті цього здійснювалось фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".
"На елеваторах підприємств “Агроінвестгруп” було передано на зберігання понад 22 тис. тон зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний, кукурудза) ПАТ "Аграрний фонд" загальною вартістю до 200 млн грн", – йдеться у повідомленні.
За інформацією слідчих, власники “Агроінвестгруп” у своїй протиправній діяльності, використовували підконтрольні їм юридичні особи, серед яких ТОВ "Іст Оілс Україна" і ТОВ "Фінагро".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.
Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.