4 червня • оновлено в 09:06
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

На рівні США та Швейцарії: у ЄС оцінили роботу України в боротьбі з відмиванням коштів

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не потребує проведення спеціальних контрольних заходів.

Про це йдеться на сайті Державної служби фінансового моніторингу.

"Зазначений результат свідчить про безумовний прогрес у розвитку національної системи фінансового моніторингу та підтверджує зростаючу ефективність дій всіх її учасників", - йдеться у повідомленні.

За підсумками перевірки комітет також підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки - Держслужби фінмоніторингу за всіма рейтинговими параметрами.

Крім цього, у звіті акцентується увага на значному рівні міжвідомчої координації, якісному проведенні першої національної оцінки ризиків, організації міжнародного співробітництва, а також високий рівень регуляторно-наглядової діяльності, зокрема за банківськими секторами і ринків цінних паперів.

"Звіт віддає належне зосередженій роботі, яка зараз проходить для арешту і конфіскації коштів у випадках корупції і викрадення державних активів на вищих рівнях відповідно до національних ризиків відмивання коштів... За моніторинговим режимом Україна знаходиться на рівні таких країн членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія", - резюмували в Держслужбі фінмоніторингу.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ припинила діяльність "конвертаційного центру" з річним оборотом коштів понад 1 млрд гривень.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 823.

    Вилікувалися: 10 440. Померли: 735.

  • У світі захворіли понад 6,5 млн осіб, загинули – 384 тисяч.

  • Вчені з Європи виявили новий спосіб діагностики COVID-19. Він показує ступінь небезпеки вірусу.

  • ВООЗ оголосила про відновлення випробувань "препарату Трампа", який раніше звинувачували в підвищенні смертності від коронавірусу.

  • COVID-19 викликав дискусії в світі: Швеція визнала помилку відмови від карантину, а Південна Корея ввела QR-коди для походу в клуб або церкву.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги