Гроші Януковича: в ЄС великий банк влип у фінансовий скандал
Частина коштів, які, на думку українських правоохоронних органів, призначалися для колишнього президента України Віктора Януковича, надходили до нього на рахунки в литовському підрозділі шведського Swedbank.
За даними литовського порталу новин 15min.lt, пов'язана з Януковичем офшорна компанія мала рахунки Swedbank у Литві з 2004 по 2014 рік. Підозрілі платежі пов'язані з мільйонним гонораром, який колишній український президент нібито отримав за публікацію книги, передає "Інтерфакс-Україна".
Сума становить 3,7 млн євро, однак, за даними порталу, це лише мала частина коштів, які пройшли через рахунок офшорної компанії, яка користувалася рахунком Swedbank в Литві.
"Ми надамо допомогу шведським і естонським відомствам нагляду в проведенні розслідування, пов'язаного зі Swedbank, тому не можемо коментувати інформацію про окремі компанії або осіб, щоб не нашкодити самому розслідуванню", - заявив BNS директор Служби нагляду Банку Литви Вітаутас Валвоніс.
Цю інформацію не коментує і литовський Swedbank, відзначаючи, що його материнський банк найняв для розслідування можливих випадків відмивання грошей аналітичний консультаційний центр Forensic Risk Alliance.
"В даний момент у нас немає можливості розкрити яку-небудь конкретну інформацію, яка б була частиною цього розслідування. Банк зобов'язався дотримуватися вимог конфіденційності", - зазначив BNS представник литовського Swedbank зі зв'язків з громадськістю Саулюс Абрашкявічюс.
Читайте: Вивели майже $1 млрд: у Європі взялися за українських банкірів
Він підкреслив, що в діяльності щодо запобігання відмивання грошей банк керується критеріями підозрілості і типологіями злочинних схем, встановленими Службою розслідування фінансових злочинів Литви.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, Swedbank може бути залучений в масштабні операції з відмивання грошей за участю прибалтійських філій Danske Bank - найбільшого банку Данії.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank.
Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий обіг, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. У тому ж році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, із якими вона обмінювалася великими сумами.
У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій об'ємом 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.
Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank засвідчили, що в період із 2007 по 2015 роки німецький банк загалом обробив приблизно 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.
Владні структури Данії, Естонії, Великобританії також проводять власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через данський банк.