Гроші Януковича: в Держфінмоніторингу розповіли про розслідування

Державна служба фінансового моніторингу проводить активну роботу з розслідування фактів відмивання грошей, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна екс-президентом України Віктором Януковичем, його близькими і пов'язаними з ним посадовими особами.

"Зазначена робота проводиться в рамках продовження поглиблених заходів, прийнятих в 2014-2017 роках з блокування, арешту та конфіскації в дохід держави коштів у еквіваленті 1,5 млрд доларів", - йдеться на сайті відомства.

Зокрема, Держфінмоніторинг за перші шість місяців 2018 року передав до правоохоронних органів понад 130 таких матеріалів.

Читайте: Вивели $40 млрд: розслідування показало, як Янукович і Ко привласнювали гроші

"У зазначених матеріалах сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) грошових коштів або з вчиненням іншого кримінального злочину, становить 276 млрд гривень", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що генеральна прокуратура конфіскувала за 2017 рік 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення.