Відмивати буде складніше: ЄС візьметься за власників трастів

Рада ЄС схвалила директиву про посилення заходів, спрямованих на запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Дана директива передбачає, в тому числі, підвищення прозорості даних про власників трастів і бенефіціарів компаній. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"Рада прийняла 14 травня директиву, що посилює правила ЄС щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Директива передбачає припинення злочинного фінансування без шкоди для нормального функціонування платіжних систем", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Посилання

Вступ до ЄС: в Євросоюзі заявили про "безперспективність" України

Інформацію про введення нової директиви прокоментував міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов, який в даний час головує в Раді.

"Нові правила необхідні для підвищення безпеки в Європі", - заявив Горанов, наголосивши при цьому, що вони дадуть змогу позбавляти терористів доступних їм коштів.

Ключові зміни включають розширення доступу до інформації про бенефіціарів, підвищення прозорості володіння компаніями і трастами, усунення ризиків, пов'язаних з передплаченими картами і віртуальними валютами, підвищення рівня співпраці між підрозділами фінансової розвідки, а також поліпшення контролю операцій за участю третіх країн з високим рівнем ризику.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.UA писав про те, що ЄС диктує Україні свої умови.