Здати зв'язки з олігархами Путіна: у США висунули ультиматум світовим банкам

Американські сенатори зажадали у ряду найбільших в світі банків розкрити інформацію про наявність зв'язків з російськими олігархами, лояльними до президента РФ Володимира Путіна, в іншому випадку їх можуть чекати жорсткі заходи, включаючи державне розслідування.

Два сенатора-демократа, Джин Шахін і Шелдон Уайтхаус, написали банкам з ціллю посилити тиск не тільки на осіб, внесених Мінфіном США в "список олігархів", а й на фінансові інститути, щоб змусити останніх уважно підходити до вибору партнерів, пише Reuters.

Лист адресовано трьом великим американським банкам - Bank of America Corp, JPMorgan Chase і Citibank, - а також європейським Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC і Credit Suisse.

"З огляду на їх стан і зв'язки з російською державою, багато олігархів в Росії або володіють значним політичним впливом, або схильні до нього", - йдеться в листі, де також сказано, що олігархи користувалися своїм станом для захисту держави від санкцій.

Сенатори запитують у банків, чи проводили вони протягом п'яти років перевірку, щоб виявити наявність рахунків тих, хто потрапив в список олігархів і високопоставлених російських політичних фігур, опублікований 29 січня.

У разі наявності таких рахунків банкам необхідно надати інформацію про перевірку та отриманих даних. Якщо перевірка не проводилася, банки повинні повідомити, що було зроблено для виявлення можливих зв'язків інститутів з перерахованими в списку росіянами.

Представник JPMorgan Chase повідомив, що компанія отримала листа і вивчає його. Представник Barclays відмовився від коментарів. Співробітники інших інститутів на даний момент не відповіли на запит про коментар.

Як повідомляв "Обозреватель", 29 січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану кремлівську доповідь, яка чітко визначила найближче оточення президента Росії Володимира Путіна. Список складається з 210 імен.