З карти ПриватБанку витратили 622 мільйони на казино

Національний банк України в ході інспекційної перевірки ПриватБанку виявив витрати розміром 622 мільйони гривень з однієї карти в казино за кордоном.

Про це повідомляє FinClub.

"Фізособа, використовуючи платіжну картку ПриватБанку, оплачувало нею гру в казино за межами України. У принципі нічого особливого. Це нормально. Карта була кредитна", - заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Однак, за її словами, погашення кредиту здійснювалося фізичними особами на території України. При цьому це були різні фізособи, не пов'язані з власником карти.

Читайте: ПриватБанк втратив право на сотні гектарів землі біля Чорного моря

Подальше розслідування НБУ показало відсутність легальних джерел грошей для такої допомоги.

"Аналіз фінансових операцій цих осіб засвідчив, що вони не мали офіційних джерел для надання такої фінансової допомоги для погашення кредиту. Це класичний приклад порушення законодавства. Йдеться про суму 622 млн грн", - зазначила Рожкова.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій , що призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

У ході цього розслідування були виявлені дрібні операції, які можуть мати ознаки незаконних, наприклад, пов'язані з відмиванням грошей або ухиленням від сплати податків.