Путіну не сподобається: ФБР взялося за відмивання грошей соратниками президента Росії
Федеральне бюро розслідувань звернулося до уряду Кіпру з проханням надати фінансову інформацію про ліквідований банк FBME, який використовувався близькими до Володимира Путіна росіянами і був звинувачений урядом США у відмиванні грошей.
Про це пише The Guardian.
Зокрема, ФБР зацікавилося банком FBME, оскільки Кіпр став об'єктом розслідування можливої змови між президентською кампанією Дональда Трампа і Кремлем.
Читайте: Злякалися? Росія пішла на кардинальний крок через санкції США
Одне з джерел повідомило, що запит пов'язаний з триваючою перевіркою Бюро колишнього керуючого кампанією Трампа, якому було пред'явлено звинувачення у жовтні.
При цьому FBME є об'єктом двох американських розслідувань: одне - щодо підрозділу кредитних карт банку, а інше - з приводу відмивання грошей з Росії.
За попередніми даними, розслідування, яке очолює прокуратура США в Нью-Йорку, пов'язане з потоком незаконних російських грошей на ринок нерухомості в місті.
FBME був заснований у Танзанії, але близько 90% його банківських операцій проводилися на Кіпрі. У звіті мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Мінфіну США за 2014 рік мовиться, що фінустанова є інститутом, у першу чергу викликає підозри у відмиванні грошей.
Читайте: Новий удар США: у Росії розповіли, як люди Путіна намагаються врятуватися від санкцій
Згідно з доповіддю, FBME ухиляється від зусиль Центрального банку Кіпру перевірити його діяльність, а також сприяє відмиванню грошей, фінансуванню тероризму, транснаціональній організованій злочинності, шахрайства, ухилення від санкцій, торгівлі зброєю і політичної корупції.
У внутрішньому звіті Центрального банку Кіпру говориться, що FBME встановив фінансові відносини з декількома росіянами, які вважалися політично чутливими клієнтами, і що близько половини клієнтів банку були громадянами Росії, враховуючи Володимира Смірнова, близького до Путіна, і Олександра Шишкіна, члена президентської партії "Єдина Росія".
У 2016 році FBME потрапив під дію "п'ятого спеціального заходу" - жорсткого інструменту регулювання, який був створений після терактів 11 вересня. Цей крок заборонив банку вести бізнес у США або використовувати долари, а також заборонив американським банкам відкривати або використовувати будь-які банківські рахунки від його імені.
При цьому представники FBME рішуче заперечують звинувачення у тому, що вони є каналом для відмивання грошей.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше російські спецслужби зафіксували небувалу активність фінансової розвідки США в країнах Європи і низці інших держав, пов'язану з підготовкою до введення нового списку санкцій проти Москви.