ГоловнаБлоги

З 2004 року: ФБР запідозрило Манафорта у відмиванні грошей для Януковича

4.3тЧитати новину російською

ФБР перевіряє великі грошові перекази від офшорних компаній колишнього політтехнолога Партії регіонів, екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта на рахунки у США, на предмет відмивання коштів для уряду України.

Про це повідомляє BuzzFeed із посиланням на джерела.

Йдеться про 13 транзакцій на американські рахунки на суму близько $3 млн, зроблені в 2012 і 2013 роках. Сумнівні операції проходили через офшорні компанії, пов'язані з Манафортом. На них звернули увагу банки, які зобов'язані повідомляти про транзакції з готівкою на суму в понад $10 тис. у день, навіть якщо вони є законними.

Під прицілом ФБР виявилися п'ять офшорних компаній, які нібито пов'язані з політтехнологом, серед яких Global Endeavor Inc. і Lucicle Consultants Ltd.

Відзначається, що компанія Global Endeavor була найнята екс-президентом Януковичем для політичного консалтингу та лобіювання. При цьому в останні місяці його президентства фірма вивела з України понад $750 тис., а в листопаді і грудні 2013 року компанія перевела майже $53 тис. співробітникові Манафорта в Києві Костянтину Килимнику. При цьому призначення переказів залишилося невідомим.

За інформацією видання, на сумнівні перекази правоохоронці звернули увагу ще в 2012 році, під час розслідування того, чи приховував Манафорт гроші від податкових органів або "допомагав режиму Януковича, близького до президента Росії Володимира Путіна, відмивати деякі з мільйонів, вкрадені за допомогою корупційних оборудок".

При цьому двоє співробітників правоохоронних органів повідомили виданню, що ще в 2004 році виявили "червоні прапорці" (індикатори потенційних проблем із цінними паперами ред.) у банківських документах Манафорта, і що дані угоди налічували не один мільйон доларів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше ФБР запідозрило Манафорта в отриманні близько 100 млн доларів від українських і російських клієнтів.

Читайте всі новини по темі "Чорна каса Януковича" на сайті "Обозреватель".

0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Наші блоги