Новини АТО: В Одесі СБУ викрила росіянина, який відмивав гроші для ЛДНР через біткоіни | Обозреватель 19 грудня
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
ГоловнаБлоги

В Одесі СБУ викрила росіянина, який відмивав гроші для "ЛДНР" через біткоіни

4.5тЧитати новину російською

Служба безпеки викрила в Одесі громадянина Росії, який легалізував гроші з використанням криптовалюти і перераховував їх терористам на окуповану частину Донбасу і в анексований Крим.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як встановили силовики, зловмисник створив систему нелегальної конвертації грошей з використанням криптовалюти через спеціальні веб-ресурси і офшорні компанії.

Серед клієнтів ділка були фізичні і юридичні особи з України та Росії, а також росіянин заволодів грошима громадян США, які "відмив", переводячи їх у біткоіни та інші криптовалюти.

За даними СБУ, чоловік тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу.

Крім цього, під час досудового розслідування з'ясувалося, що зловмисник підтримує прямі особисті зв'язки з керівництвом низки міністерств і відомств РФ, зокрема силових, а також безпосередньо співпрацює із головою правління Ощадбанку Росії з питань побудови російської системи переказів грошових коштів за технологією блокчейн.

Зараз у рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи по перевірці причетності росіянина до дій на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України.

Нагадаємо, що 15 грудня СБУ провела обшуки в орендованій квартирі засновника проекту про криптовалюти і блокчейну Forklog Анатолія Каплана (Климова) в Одесі.

Тоді він заявив, що підставою для обшуку стало розслідування проти осіб зі США і України, які займалися крадіжками грошей з платіжних карт користувачів.

Підозрювані нібито міняли біткоіни на гривні за допомогою Forklog.

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги