Прийміть участь
в розіграші
планшету Взяти участь
Приз
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Кожному по $30 млн: стало відомо про ціну ''мирової'' Лазаренка і США

5.2тЧитати матеріал російською

Скандально відомий екс-прем'єр-міністр України Павло Лазаренко, який був засуджений в США за корупцію, може домовитися з американською владою про "мирову", виплативши їм $30 млн штрафу і залишивши аналогічну суму собі.

В цілому ж його корупційні дії за деякими оцінками завдали Україні збитків на $320 мільйонів, пише "Страна".

Нагадаємо, за масштабні корупційні схеми українець отримав в США 97 місяців тюремного терміну і п'ять років домашнього арешту. Термін відбування ним покарання закінчився ще восени 2012 року, проте остаточна розв'язка корупційної епопеї намічається тільки зараз.

Причина затягнутості історії полягає в тому, що з 2004 року в окрузі Колумбія триває громадське судочинство за суміжним епізодом - про конфіскацію активів, нажитих Лазаренком. За різними оцінками, мова йде про суму в розмірі понад $200 млн, які були виведені з України і в подальшому заморожені на банківських рахунках у Швейцарії, Литві, Ліхтенштейні та на острівних офшорах - в Гернсі, а також Антигуа і Барбуда.

На ці гроші в різний час заявляли свої претензії одразу кілька претендентів, включаючи самого Лазаренка. І, згідно з відомостями, що надходять з Вашингтона, екс-прем'єр близький до досягнення угоди про примирення з урядом США.

Все почалося з того, що 14 лютого 1999 року Лазаренко втік з України через те, що Генеральна прокуратура активізувала в його відношенні розслідування за підозрами в розкраданні держмайна в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем і незаконному використанні валютних рахунків за кордоном. Однак, приземлившись 18 лютого в аеропорту Нью-Йорка, український політик, якого на той час вже позбавили депутатської недоторканності, одразу опинився в руках поліції.

З того моменту і почалися судові розгляди, в ході яких остаточно так і не вдалося встановити, скільки ж державних коштів привласнив собі Лазаренко. У 2003 році він заявив американському суду, що володіє не менше ніж $86 мільйонами.

Однак рбізнані джерела стверджують, що, за однією з версій, тільки кошти, виведені Лазаренком за допомогою операцій у банківській системі США, складають $114 мільйонів. У свою чергу, в підрахунках ООН фігурує цифра $200 млн "брудних грошей", а в українських - $320 вкрадених мільйонів.

Однак на момент винесення вироку Лазаренку судом першої інстанції в Сан-Франциско в 2006 році взагалі повідомлялося про заморожені $477 млн ​​корупціонера. Але "американська справа" про конфіскацію його капіталів, яка слухається у Вашингтоні з 2004 року, стосується половини цієї суми.

"Ми виявили всього близько $300 млн на банківських рахунках у різних країнах. Наскільки я розумію, завдяки цивільним позовам Департаменту юстиції США, більше $200 млн вдалося заарештувати", - заявляла раніше екс-прокурор Марта Борщ в інтерв'ю "Новому времени", яка свого часу вела справу Лазаренка в США.

Зараз же у ЗМІ трапляється ще кілька оцінок того, долю якої саме частини "спадщини" Лазаренка досі вирішує суд у Вашингтоні.

Так, у січні 2017 року заступник генерального прокурора Євген Єнін називав суму в $280 млн, які були заарештовані на підставі клопотань американської сторони в п'яти юрисдикціях світу.

У свою чергу, агент ФБР Брайан Ерл, який є ключовою постаттю у розслідуванні скандальної справи Лазаренка, в інтерв'ю "Українській правді" у травні 2014 року говорив про $250 млн, заморожених в адміністративній справі Міністерства юстиції США. Що стосується журналістів, що вони, посилаючись на матеріали американського судового реєстру, пишуть про суми в межах $230-271 мільйонів.

Слід зазначити, що, незважаючи на відмінність названих сум, на значну частину цих коштів заявила свої претензії влада України. Однак там зазначили, що для їх повернення необхідно завірення відповідних служб США.

Причина цієї заковики полягає в тому, що після початку гучної справи Лазаренка українська влада виявила бажання виступати стороною в судочинстві лише постфактум, до того ж про це повідомили з істотним запізненням. Більш того, спочатку передбачалося, що державу в розгляді представлятиме посередник зі сторони.

Так, ще в 1998 році тодішній генпрокурор Богдан Ференц підписав договір з компанією UTICо про надання правової допомоги у справі повернення грошей Лазаренка в Україну за 12% комісії від повернутої суми. Але через п'ять років Печерський районний суд Києва ухвалив, що довіреність, видана UTICо одним із підрозділів ГПУ, не має юридичної сили. Виходячи з цього, було вирішено, що прокурори не мали повноважень розпоряджатися державним майном або делегувати таке право компанії-посереднику.

Подальші зрушення у справі на користь України почали відбуватися на початку 2000-х років завдяки Європі. Зокрема, у 2000 році швейцарський суд визнав Лазаренка винним у відмиванні грошей і засудив до 18 місяців тюремного ув'язнення. В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник генпрокурора Єнін дав зрозуміти, що станом на лютий 2018 року в Україну повернуто $15 млн коштів опального екс-прем'єра, згідно з рішенням швейцарського суду.

Повертаючись до питання про те, чому долю грошей, вкрадених Лазаренко, вирішує саме американське правосуддя, слід підкреслити, що це - один з головних суперечливих моментів у зазначеній справі, який не можуть вирішити вже кілька десятиліть. Справа в тому, що більша частина коштів, виведена екс-прем'єром з України, ніколи "фізично" не переказувалася до США. Єдине, про що можна говорити, - це те, що зарахування окремих платежів здійснювалося транзитом на кореспондентські рахунки, де ті затримувалися лише на кілька секунд. Після цього вони миттєво перекидалися назад в офшорні юрисдикції.

На цій підставі адвокати Лазаренка стверджували: американські закони щодо боротьби з відмиванням капіталів не поширюються на мільйони політика. Але в квітні 2017 року суд порахував, що підстави для конфіскації цих коштів на користь США все ж є. Тим паче, що частину грошей сумнівного походження Лазаренко витратив уже в Америці.

До того моменту було винесено перше знакове рішення у справі, яка поклала, як вважалося, початок розподілу заморожених активів Лазаренка. Сталося це в листопаді 2014 року, коли суд у Вашингтоні схвалив угоду, згідно з якою визначив долю перших $100 млн з виведеної в офшори четвертьмільярдної "спадщини" екс-прем'єра України.

Як повідомляв "Голос Америки", кошти були розподілені таким чином: $75 млн - повинні відійти Держказначейству США, а решту $25 млн - банку "ЕuroFed Bank" на Антигуа, в якому вони спочатку розміщувалися. Ця фінансова установа належала і контролювалася Лазаренком, але зараз управляється ліквідаторами, які висунули свою умову: вони готові відмовитися від претензій на всю суму заморожених активів банку, якщо їм залишать не менше 23% для розрахунку за судовими витратами і виплатами боргів перед вкладниками, не пов'язаними з Лазаренком.

За деякими даними, це рішення не влаштувало самого фігуранта справи, і його адвокати оскаржили "мирову". Чим закінчилася їх тяжба і чи був ухвалений фінальний ордер суду, який відкриває дорогу конфіскації, поки невідомо.

Однак наприкінці літа 2018 року через Вашингтон стали просочуватися інші, більш актуальні деталі історії конфіскації активів Лазаренка. Згідно з ними, ще 13 серпня у федеральний суд Вашинтона представники уряду США подали клопотання, де говориться: вони узгодили із екс-прем'єром України "загальні контури врегулювання справи", що стосуєюься поділу горезвісних "грошей Лазаренка".

"Сторони зараз розробляють угоду про врегулювання, яка після підписання повинна привести до завершення цієї справи", - публікувало видання KyivPost витяг з цього документа. З нього випливало, що колишній прем'єр-міністр України готовий на угоду про примирення з американською владою.

Суд пішов на зустріч заявникам, відклавши до середини жовтня процес, щоб сторони могли "зосередити свою увагу на розробці угоди про врегулювання". Тепер протягом двох найближчих місяців США і Лазаренко намагатимуться домовитися про "мирову".

За інформацією журналістів, умови будь-якого можливого врегулювання та інформація про те, скільки грошей, якщо вони є, будуть повернуті в Україну, залишаються неясними. Однак вони дізналися, що Лазаренко згоден відступитися від більшої частини своїх заморожених активів.

"Лазаренко обгрунтував свою позицію у справі. Він претендує на суму в $60 млн, з яких $30 млн будуть виплачені уряду США в якості штрафу. Інша половина в розмірі $30 млн залишиться йому", - пояснило обізнане американське джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2017 року в Литві був виявлений рахунок на $30 млн , який нібито належить Лазаренку. Його знайшли журналісти, які проводили розслідування.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

0
Коментарі
12
6
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги