ФБР провело обшуки в американській компанії, пов'язаній із ПриватБанком

Федеральне бюро розслідувань провело обшуки в приміщеннях компанії Optima Management Group в офісному центрі в місті Клівленд, штат Огайо, через яку могли відмивати гроші ПриватБанку.

Про це повідомляє місцеве видання Cleveland.com з посиланням на агентку ФБР Віки Андерсон. За її словами, відомство також видало ордер на обшуки в Майамі (штат Флорида).

Відзначається, що компанії, пов'язані з Приватбанком, перебували в структурі власності Optima. А сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість.

Обшуки пройшли в One Cliveland Center. Справу розслідує так зване Велике журі – це колегія присяжних, яка визначає, чи існує достатньо доказів, щоб стверджувати, що людина скоїла злочин і може опинитися на лаві підсудних. Поки невідомо, на якому етапі вона перебуває.