Допомагав красти команді Кернеса: голові фірми з відмивання грошей оголосили про підозру

Прокуратура оголосила про підозру керівнику одного із ТОВ Харкова, яке допомагало міським чиновникам розкрадати кошти комунальних підприємств, за фактом умисного ухилу від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

У повідомленні зазначається, що прокуратура оголосила про підозру 46-річному керівнику одного із ТОВ Харкова за фактом умисного ухилу від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Артур Оганнісян, наразі встановлено, що протягом 2015–2016 років товариство ухилилося від сплати майже 18 млн грн податку на додану вартість.

Читайте: Несіть гроші до рідного міста: Філатов хоче збільшити податки для місцевих підприємців

"За основною версією слідства, незаконна схема виглядає наступним чином. Комунальні підприємства Харкова замовляли у ТОВ товари та послуги. Товариство у свою чергу укладало договори з фіктивними фірмами, які існували виключно на папері та були створені саме з метою виведення коштів у готівку. За частину виведених коштів без сплати ПДВ купувалися необхідні товари. А на баланс у комунальних підприємствах товар чи послуга поверталися за повною вартістю", – йдеться у повідомленні Прес-служби Прокуратури Харківщини.

Прес-служба зазначає, що таким чином кожна з ланок схеми отримувала свій зиск. ТОВ збагачувалося за рахунок умисного збільшення валових витрат та використання податкового кредиту з ПДВ.

"Різниця у вартості товарів та послуг на папері та в реальності осідала у кишенях зацікавлених осіб", – інформує прокуратура.

Автори повідомлення нагадують, що напередодні в рамках розслідування за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України) правоохоронці викрили низку суб'єктів господарювання міста, які через раніше створений ними так званий "конвертаційний центр" розкрадали бюджетні кошти комунальних підприємств міської ради.

За санкцією суду було проведено 16 обшуків (6 - в офісних приміщеннях ТОВ, 10 - за місцем проживання керівників підприємств). За попередніми даними тіньовий обіг "конвертаційного центру" становив понад 200 млн грн. Наразі на розгляді судів знаходяться 3 кримінальних провадження щодо учасників "конвертаційного центру" за фактом фіктивного підприємництва (ст.28, 205 КК України). Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини та особи, причетні до скоєння злочину.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Державну фіскальну службу України, податківці викрили чиновників Кернеса у спробі "відмити" сотні мільйонів гривень. За даними ДФС, працівники податкової міліції спільно з Нацполіцією та СБУ у рамках кримінального провадження за ст.191 КК України викрили низку суб’єктів господарювання у Харкові, які через раніше створений ними "конвертаційний центр" розкрадали бюджетні кошти комунальних підприємств міської ради. Встановлено, що тіньовий обіг "конвертаційного центру" становив понад 200 млн грн