300 млн і два замахи на свідка

Генеральна прокуратура України пообіцяла довести до справедливого правосуддя всі кримінальні справи щодо Олександра Шепелева - колишнього народного депутата, головної дійової особи в кримінальній історії навколо банку "Родовід". Таку обіцянку дав заступник Генпрокурора Михайло Гаврилюк у відповідь на висловлені в ЗМІ побоювання, що навіть з таким яскравим "послужним списком" як розкрадання, вбивства і замахи на вбивства , Шепелєв може спробувати уникнути заслуженого покарання.

Справа банку "Родовід" не даремно називають найгучнішою фінансовою аферою останнього десятиліття. Астрономічні суми, виділені на його порятунок, в підсумку виявилися на рахунках численних родичів і партнерів донецького банкіра Олександра Шепелєва. Деякий час він безбідно жив на них за кордоном. Але далі фортуна повернулася до нього, як мінімум, не особою. Сенсаційний арешт Шепелєва в Угорщині та екстрадиція в Україну тягне на голлівудський блокбастер. З поки непередбачуваним кінцем.

Для довідки. 26 березня 2014 владою Угорщини українським правоохоронним органам за процедурою екстрадиції був переданий громадянин Шепелев Олександр Олександрович, 1970-го року народження, колишній народний депутат України і банкір, підозрюваний у декількох вбивствах, замахах на вбивства, відмиванні і присвоєння неймовірно великих сум грошей. Він, разом з дружиною Галиною, був затриманий в Будапешті, на початку липня 2013 року, де жив з угорським паспортом, виданим на інше ім'я. Після затримання просив політичного притулку, але отримав відмову.

На сьогоднішній день Головним слідчим управлінням Генпрокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальних виробництвах за підозрою Шепелєва в цілому ряді злочинів. Відповідно до закону йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 , ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 115 п.п. 6, 11, 12, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України про вчинення ним організації розтрати коштів АТ "Родовід Банк", легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також організації вбивства, замаху на вбивство і викрадення автомобіля.

27 березня Шевченківський районний суд Києва обрав колишньому депутату запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці. І в той же вечір, в 22:00 він був доставлений в "гостинні" стіни Київського слідчого ізолятора на Лук'янівці.

Єдина витік інформації з суду, яка "дійшла" до журналістів, свідчить про те, що Шепелєв, незважаючи на численні докази і свідчення свідків проти нього, свою провину заперечує.

Проте в день його вимушеного повернення на батьківщину, відбулася подія, яка значним чином змінює конфігурацію всієї справи. Колишній віце-президент банку "Родовід" Сергій Дядечко, на якого навесні 2012 року було скоєно замах, а пізніше - готувалося ще одне, з вивезенням до Росії, оприлюднив схему перекачування заарештованим екс-депутатом грошей на рахунки швейцарських банків.

Фактично, ключовий свідок у справі про економічні злочини "Родоводу", від якого Шепелєв і його родичі намагалися позбутися мінімум двічі, і який присвятив своє життя викриттю злочинів Шепелєва з метою перекази його справедливому суду, виконав велику частину роботи слідства. З урахуванням наданих ним документів, матеріалів і відео-записів картина злочинів "клану Шепелєва" ставати настільки виразною, що об'єктивних шансів "відкрутитися" від вироку у всіх учасників афери немає. Якщо, звичайно, розвиток подій не піде по "суб'єктивного" сценарієм.

Отже, якими незаперечними фактами на сьогоднішній день має слідство? Найбільш гучна детально вивчена афера - це перерахування 301 млн 600 тис. грн. юридичній об'єднанню "Бріарей". Цю історію ЗМІ вже описували не раз, але тільки зараз, після прес-конференції Дядечко, стали зрозумілі всі "рухи" з грошима.

Формально адвокатське об'єднання "Бріарей" в особі двох його засновників Дениса Бадзюка та Олексія Левченка отримали від уже державного на той момент банку "Родовід" понад 300 млн. грн. за те, що взялися стягувати кредити з одного з позичальників банку. Предметом судового спору була земельна ділянка на Оболоні в 113 га, куплений комерційною структурою "Баски плюс2004 рік" та відданий під заставу банку.

Ділянка міг би вважатися "золотим", якщо б не одна обставина: під ним проходив ... магістральний трубопровід, який перетворював цю землю в який не підлягає забудові пустир. Але підозріло синхронними зусиллями адвокатів банку та адвокатів позичальника, пустир дістався банку, в рахунок погашення боргу в 3 з гаком мільярда грн. У підсумку дана угода принесла "Родовіду" 2 млрд. грн. збитку. І то - за найскромнішими підрахунками.

Пізніше, виконавцем юридичної комбінації, адвокатом Бадзюк, зацікавилася СБУ. 5 серпня 2011 було порушено справу за несплату податків з "гонорару" в 300 з гаком млн. грн. Пізніше з'ясувалося, що договір про надання правової допомоги від 1 липня 2009 року уклали заднім числом.

Але головним виявилося не це. Астрономічну суму за "послуги" з фактично нанесенню збитку банку "ручні адвокати" не отримали. Вони, як стверджує Дядечко, були лише посередниками з виведення казенних коштів за кордон, на рахунки сімейства Шепелєва.

Сотні мільйонів гривень були перераховані кількома траншами з 24 листопада по 16 грудня 2009 року на рахунки адвокатів з "Бріарея" Дениса Бадзюка та Олексія Левченка в банку "Родовід" (по суті, банк перекинув їх з одного рахунку на інший, - автор), про що свідчать численні платіжні документи.

Далі ці переклади були переведені в готівку, конвертовані в долари і послідовно перераховані на депозитні рахунки дружини нинішнього арештанта Галини Шепелєвої, її матері Лариси Кузнєцової і сина Шепелєва Михайла.

Як розповів на прес-конференції Сергій Дядечко, з цих рахунків гроші пішли на кіпрський офшор Pro-Mark Savers Club Limited, обслуговуючий Олександра Шепелєва. А з цього офшору, в свою чергу, на рахунки компанії Aerotech Management Limited і Ledoyen Holdings Limited (обидві контролюються Галиною Шепельової) в швейцарському банку Pictet and Co Bankers.

Печерський суд уже виніс рішення про накладення арешту на ці рахунки. Ведуться переговори з швейцарським банком.

Те, що обидві офшорні компанії справді належать дружині Шепелєва, підтверджується висновком між Галиною Шепельової (бенефіціаром) і зіц-головою "оффшорки" (номінальним власником акцій) Міхалокісом Тсітсекосом відповідної угоди. Це звичайна практика для офшорних структур, коли їх реальні власники хочуть приховати свою особистість і присутність.

Але на цьому подорож грошей "Родоводу" не закінчилося. Частина грошей Ledoyen Holdings Limited у розмірі близько 10 млн. доларів США перекинула (за фіктивним договором позики на 29 млн. євро) на рахунок ICD Investments. Цю фірму контролює бізнесмен з Дніпропетровська Сергій Касьянов, який встиг кілька днів побути губернатором Дніпропетровської області. Касьянов, який є в тому числі і мажоритарним власником агрохолдингу "KSG Agro", акції якого котируються на Варшавській фондовій біржі - не чужа людина сімейства Шепелєва. Його син живе з дочкою Шепелєва у цивільному шлюбі, у них є спільна дитина, хлопчик.

Саме з рахунку ICD Investments в Росію, знову-таки за договором позики були перераховані $ 1,3 млн. на компанію Triumph Art Promotion. Ці гроші могли призначатися для другої спроби усунення головного свідка афери з "Бріарей" Сергія Дядечко.

Документи, що підтверджують такі платежі, так само є в наявності.

План був такий. Сфальсифікувати кримінальну справу "за тероризм" в Північно-Кавказькому федеральному окрузі РФ. Потім вивести жертву в багажнику автомобіля до Росії, посадити у в'язницю на території Чечні, і в підсумку фізично знищити, стверджує Дядечко.

На той момент топ-менеджер банку був уже не просто свідком сумнівною трансакції і жертвою "неякісної роботи" кілерів у 2012 році (по його машині випустили двадцять шість (!) Куль, які поранили водія, а сам віце-президент банку відбувся травмою лівого стегна . - Авт.). Він став мисливцем, що йде по сліду.

"Після замаху навесні 2012 року я присвятив життя двом речам - пошуку Шепелєва, щоб він поніс заслужене покарання, і пошуку вкрадених грошей з" Родовід-банку ". Я найняв детективні агентства, які знайшли кошти і знайшли Шепелєва, після чого передали дані про його місцерозташуванні Інтерполу. Найняв фахівців європейського детективного агентства, які в підсумку вирахували рахунки, на яких зберігаються вкрадені гроші ", - заявив Дядечко.

Але чим ближче підбиралися детективи до істини, тим більша небезпека загрожувала головному свідкові злочину. На прес-конференції журналістам були представлені сенсаційні аудіозаписи телефонних розмов тестя Шепелєва - відомого ще з радянських часів "цеховика" Михайла Фриденталь - з посередником в Росії. Вони, після успішного порушення кримінальної справи проти Дядечко на Кавказі, відверто обговорюють ціну наступної "спецоперації": викрадення і вивезення колишнього партнера в багажнику автомобіля, "доставку" його таким чином до російського кордону, де його повинні "упакувати" і "здати". Бюджет "заходи", названий посередником Фриденталь - $ 400 тис.

Розмову можна послухати тут:

Але не тільки солідні люди в Росії були задіяні у схемі усунення Дядечко. Ми "забули" про двох "ручних" адвокатів сімейства Шепелєва Дениса Бадзюка та Олексія Левченка, що зіграли ключову роль у перекачуванні казенних 300 з гаком млн. грн. до Швейцарії.

Адвокати з "Бріарей" засвітилися не лише в цій справі. Коли в липні 2012 року були затримані і рішенням Шевченківського районного суду м. Києва заарештовано передбачувані організатори та виконавці замаху на Дядечка - громадяни Данилів Василь Миколайович, Стрипа Олег Романович, Братків Петро Петрович і Баран Ярослав Теофільевіч, надавати послуги з захисту обвинувачених зголосилися адвокати .. . "Бріарея". Зокрема, один із співробітників об'єднання - Сергій Козій.

Не могло не дивувати, що настільки високооплачувані юристи раптом кинулися допомагати не найавторитетнішим кримінальних елементів, та ще й у відверто програшному справі. Особливо, враховуючи той момент, що при обшуку на квартирі одного з підозрюваних - Стрипи - виявили цінну "знахідку" - кума Олександра Шепелєва на прізвище Чередниченко. Сергій Чередниченко давно переховувався від слідства як підозрюваний по більш давньому вбивства - голови наглядової ради "Автокразбанку" Сергія Кириченко в 2003 році в Донецьку. І опинившись, нарешті, "перед лицем Феміди", Чередниченко дав свідчення проти Шепелєва, за інформацією ЗМІ, назвавши його замовником вбивства Кириченко.

11 квітня Ворошиловський районний суду м. Донецька заарештував Шепелєва на два місяці в якості підозрюваного в організації вбивства Кириченко .

Перегляд ще однієї відео-записи, представленої Дядечко на прес-конференції, дає відповіді і на поставлені вище питання про дивну інтересі дорогих адвокатів до затриманих кілерам. Судячи з усього, вони намагалися отримати доступ до матеріалів слідства і контролювати підозрюваних.

Запис допиту можна послухати тут:

Незважаючи на такі серйозні витрати з ліквідації небажаного свідка, на рахунках у швейцарських банках, стверджує Дядечко, все одно залишилося багато грошей, вкрадених з "Родоводу", які могли б повернутися в Україну. "Я навіть можу назвати номери цих рахунків. Це рахунок компанії Ledoyen Н638924 і рахунок компанії Aerotech Р628435 в банку Pictet. Є докази, що кінцевим бенефіціаром обох компаній є дружина колишнього куратора" Родоводу "- Галина Шепелєва ...", - заявив на прес -конференції Дядечко.

Навіть не фахівцю очевидно, що зібраних доказів достатньо, як мінімум, для проведення чесного розслідування, без оглядки особистості "антигероїв" і їхніх покровителів. Однак, повної впевненості в тому, що нова влада і оновлена ??правоохоронна система до кінця виконають свою роботу, ні у Дядечко, ні у його адвокатів немає.

Правозахисник Ігор Фомін каже, що, спекулюючи на революції, підтасовуючи факти під егіду "революційної доцільності" зацікавлені сили Шепелєва вже намагалися витягнути обвинуваченого організатора першого замаху Даниліва Василя на свободу, включивши його прізвище в список політв'язнів, які підлягають реабілітації. З тим, щоб він потім безслідно зникли і не наговорили зайвого? Слава Богу, у народних обранців знайшовся час розібратися, в чому насправді звинувачується Данилів.

Тому в інтересах суспільства, країни та засобів масової інформації забезпечити прозорість і повноту розслідування найрезонанснішою фінансової афери десятиліття. Тільки після того, як всі крапки над і будуть розставлені судом, можна буде говорити, що після революції у нас помінялася не тільки влада, але й судова система.