Правоохоронці обшукали компанії, причетні до мережі "О'кей Україна"
Правоохоронні органи провели обшуки приміщень компаній, які могли бути пов'язані з збанкрутілої торговою мережею "О'кей Україна".
Про це повідомив юрист, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж України Олексій Дорошенко, передає gazeta.ua .
Власником мережі є естонський мільйонер Тедер Хіллар . За словами Дорошенко, обшуки проводилися 15 травня Головним слідчим управлінням МВС в рамках кримінальної справи, порушеної на підставі заяви Асоціації щодо фактів шахрайства власників і керівництва торгової мережі. У результаті обшуку були знайдені оригінали документації та печаток "О'кей Україна", пов'язаного з Хілларі.
"На загальних зборах кредиторів" О'кей Україна ", яке відбулося в серпні минулого року, представник Тедера стверджував, що документація підприємства, яке працювало в Україні з 2007 року до липня 2009-го, безслідно зникла. Оскільки підприємство - це чотири гіпермаркети і обсяг документів був значним, можна стверджувати про злий намір власників у питанні зникнення документів і печатки. Знайдені документи допоможуть розібратися в хитросплетіннях фінансових операцій "О'кей Україна" і знайти зниклі товарні залишки гіпермаркетів, які за оцінками постачальників становлять кілька десятків мільйонів гривень ", - зазначив Дорошенко.
Він також додав, що факт шахрайства буде доведений, якщо в знайдених документах буде простежуватися прийом товару, неповернення або затримка з оплатою постачальникам у момент, коли банкрутство і фінансова неспроможність мережі вже були очевидними. Стаття 190 п.4 КК України передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна за шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах або організованою групою.
Директор асоціації не виключив, що після проведення обшуку, слідчі органи можуть викликати естонського бізнесмена на допит. Враховуючи те, що він є громадянином іншої країни, можуть бути задіяні міжнародні механізми оповіщення. Зокрема, передача запиту від МВС України правоохоронному відомству Естонії.
" Підприємство Тедера Хіллара повинно більше 300 українським підприємцям , які постачали товари гіпермаркетам "О'кей Україна" близько 100 мільйонів гривень. І розраховуватися по боргах не збирається. Це можна зрозуміти по тому, як змінюються аргументи боржника. Раніше він посилався на несформований реєстр кредиторів. У серпні 2012-го остаточний реєстр прийнятий Госпсудом Києва. Сьогодні Тедер винить у всьому заплутаність податкового законодавства України. Насправді ж юридично ж немає ні єдиної перешкоди для нього, як боржника, щоб взятися за погашення заборгованості. Було б бажання ", - підкреслив А.Дорошенко.
Юрист також додав, що 22 травня 2013 року в 14:00 відбудеться засідання в Господарському суді Києва, на якому може бути прийнято рішення про визнання банкрутом сумно відомої мережі "О'кей Україна".