Фінансував терористів: ГПУ проводить масштабні обшуки у тютюнового монопліста

96.2тЧитати новину російською

Українські правоохоронці проводять масштабні обшуки у тютюнового монополіста, якого підозрюють у фінансуванні терористів "Л/ДНР".

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухилення від сплати податків і незаконного виведення мільярдів грн за кордон, зокрема - для фінансування тероризму. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер - Тедіс Україна) є зокрема громадянин РФ Кесаєв (Ігор Кесаєв. - Ред.), за яким рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон", - написав він.

Під впливом Кесаєва на ключові посади фірми були призначені особи, які всі свої рішення погоджують із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Незважаючи на заборону РНБО і НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 роки було виведено 2,5 млрд грн.

Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

Нині 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше на Херсонщині Служба безпеки України викрила комерційну структуру, яка фінансувала проросійських терористів на сході країни.

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Підписуйся на "Обозреватель" в Facebook Messenger, щоб бути в курсі головних новин України і світу https://m.me/obozrevatel

Приєднуйтесь до групи "УкрОбоз" на Facebook, читайте свіжі новини!

Наші блоги

Останні новини