Конфіскували десятки мільйонів: у Києві ліквідували масштабний "конверт"

У Києві місцева прокуратура і податкова міліція ліквідували конвертаційний центр з оборотом у 156 млн гривень, конфіскувавши при обшуках майже 20,5 млн грн.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва в Facebook.

"Припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектора економіки, переважно з Києва. Під час розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, яка через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (всього їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документальному прикриттю безтоварних операцій та незаконному формування податкового кредиту", - відзначили в прес-службі.

Читайте: Воля за мільйон: скандальний прокурор-організатор бурштинової мафії вийшов на свободу. Відео

У відомстві наголошують, що конвертовані кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур'єрами посадовим особам цих підприємств.

"Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювався в незаконно діючих пунктах обміну валют. Загальний оборот конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 млн гривень. Під час досудового слідства встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися оптові валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися", - повідомляють у прокуратурі.

Читайте: У Києві затримали бізнесмена, який спонсорував терористів "ЛНР"

У результаті обшуків вилучено комп'ютерну техніку, первинні і фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень", - підсумували у відомстві.

Як повідомляв "Обозреватель", СБУ викрила корупційні схеми в "Укрзалізниці".