Шахраї під виглядом кредитних спілок обдурили майже 900 українців

Під виглядом діяльності кредитних спілок сімейна пара з Харківської області виманила в українців більше 2 мільйонів гривень. Задокументували злочинну діяльність співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області. Про це повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України.

Зі слів начальника УБОЗ Володимира Колесника, незаконні організації діяли в Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові, Донецьку, Маріуполі, Луганську та Білої Церкви.

Встановлено близько 900 ошуканих людей, однак правоохоронці й далі шукають інших потерпілих від діяльності цих установ, адже не всі жертви шахраїв звернулися в міліцію.

Читайте: СБУ затримала шахраїв, провернули фіктивну угоду на 450 тис. Грн

Як з'ясували правоохоронці, організував таку діяльність в 2012 році молодий чоловік зі своєю дружиною, які отримали підтримку ще двох подруг.

На всіх офісах, які відкривали спільники, вони встановлювали вивіски з назвами, співзвучними з відомими банківськими установами - "Дельта кредит", "ЮніКредит груп", "Гарант Плюс" та інші.

Надалі завдяки рекламі вони заманювали клієнтів, для отримання кредиту повинні були сплатити перший внесок і оплату за інформаційні послуги.

"Зловмисники відразу не планували виконувати обов'язки кредитного союзу, діяли вони без відповідної ліцензії, а гроші, отримані від громадян як гарантійний фонд не зберігали, а відразу привласнювали", - зазначив начальник УБОЗ Володимир Колесник.

Читайте: Аферисти спробували "кинути" на гроші Костянтина Меладзе

Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області за даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Щоб не стати черговою жертвою шахраїв, перед підписанням документів необхідно переконатися в тому, що юридична особа, з якою укладається договір, є фінансовою установою, внесеним до Державного реєстру, а також має відповідну ліцензію на надання фінансових послуг", - роз'яснює Максим Поляков, в.о. Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідну інформацію можна перевірити на сайті Нацкомфінпослуг www.dfp.gov.ua (рубрика "Державний реєстр фінансових установ / Комплексна інформаційна система") та на сайті Єдиного державного реєстру, технічним адміністратором якого є Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" www.irc. gov.ua (рубрика "Пошук в ЄДР").

Читайте: Нардепи прийняли за основу один з чотирьох законопроектів про переведення кредитів у гривню