Українські аферисти проти російських генералів

Є такий генерал у Росії - Сергій Мещяряков. Вірніше був. Та загув ... Двох років вистачило. За цей час під керівництвом Сергія Мещерякова була вибудувана потужна і система нейтралізації організованої злочинності в Росії.

Сергій Мещяряков / фото МВС РФВеб-телеком: мережеві технології

У чомусь Мещеряков і його колеги спиралися на напрацювання минулих років - з радянських часів і до легендарного періоду Володимира Рушайло. У чомусь - були першопрохідцями. Серцем "системи Мещерякова" став Департамент по боротьбі з організованою злочинністю і тероризмом (ДБОПТ) МВС РФ. Також значну роль в цій системі грали окремі підрозділи паралельних органів МВС. Наприклад, управління по запобіганню організованої злочинності в області економічної безпеки Слідчого комітету при МВС РФ, яке в 2006 році очолив досвідчений генерал Ігор цоколь. Саме цоколь ще в 1990-ті роки успішно розслідував і довів до суду кілька найгучніших кримінальних справ: про розкрадання дорогоцінних каменів і металів з Держфонду РФ американською компанією "Голден АДА", про шахрайську діяльність фінансової піраміди "Хопер-інвест" та ін Злочинці , з якими боровся цоколь, не залишилися в боргу. На початку 2000-х генерала почали витісняти з органів внутрішніх справ. Для багатьох цоколь був би куди зручніше і комфортніше в системі "міліцейської науки", ніж у практичній правоохоронної діяльності. Однак "з'їсти" одного з кращих слідчих країни тоді не вдалося. Спочатку кадрове притулок Цоколова дав Володимир Рушайло, у той час - секретар Ради безпеки Росії. А потім, в 2006-му, завдяки сприянню керівництва ДБОПТ і деяких інших підрозділів, Ігор цоколь зайняв одну з найважливіших посад в Слідчому комітеті при МВС.

Володимир Рушайло / фото " Щоденні Новини "

Грім грянув несподівано. В останні дні ДБОПТ, очолюваний Сергієм Мещеряковим, спільно з управлінням Ігоря Цоколова розслідували діяльність організованих злочинних співтовариств у сфері фінансуванням організованої злочинності на пострадянському просторі. Це, в свою чергу, мало на увазі виявлення та перекриття каналів такого фінансування. Не секрет, що "паливом" оргзлочинності діяльності був і залишається так званий "чорний нал" - невраховані грошові кошти в різних валютах. Для отримання таких коштів використовувалися спеціальні банки, які отримали умовне найменування "обнальних". Саме вони перетворювали безготівкові кошти на рахунках підставних фірм і організацій у той самий "чорний нал", який потім використовувався для торгівлі наркотиками, зброєю, забезпечення інших незаконних операцій. Розгром мережі "обнальних" банків, без яких оргзлочинністю середу просто не може існувати, став пріоритетною метою команди Мещерякова.

Сергій Мещеряков

На цьому шляху були досягнуті значні успіхи. У 2007 році була припинена злочинна діяльність "НЕП-банку" і його голови Бориса Сокальського, який створив унікальну схему "переведення в готівку", яка включала і "злив" частини налу на територію України. Обсяг завданих державі збитків від діяльності "НЕП-Банку" склав більше 71 млрд. рублів, а угруповання Сокальського до її ліквідації мала великі плани з використання мережі інших банків Росії і України для "обнальних" цілей. Діяльність Сокальського була настільки кричущою, що ліквідація цієї фінансової ОПГ не привела до неприємностей для Мещерякова.

Затримання Бориса Сокальського. Кадр оперативної зйомки / "Перший канал"

Однак вже наступна "зачистка" привела команду Мещерякова до неприємностей. У 2006 році з ініціативи МВС РФ була відкликана банківська ліцензія у комерційного банку "Дисконт", через який було відмито і переведено в готівку понад 41 млрд. руб. Схема виведення грошей була розкрита в ході перевірки по кримінальній справі № 248089, порушеній 8 вересня 2006 за підсумками розгляду департаменту економічної безпеки МВС Росії "стосовно невстановлених осіб з числа співробітників МКБ" ДИСКОНТ "(ТОВ) за ознаками злочинів, передбачених ст. 173 і п. "а" ч.3 ст. 174 КК РФ ". Мова в статтях йде про створення підставних фірм без наміру здійснювати підприємницьку діяльність (ст. 173) і про відмивання грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом (ст. 174). Як стверджують у МВС Росії, схема, в якій було задіяно від 50 до 100 російських банків - у тому числі і п'ять з першої десятки найбільших банків Росії, - працювала таким чином. Головними вузловими елементами були два банки - московський комерційний банк "ДИСКОНТ" і Райффайзен банк (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG). За інформацією слідства, для "розмивання" грошей на численних західних рахунках також використовувалися найбільші український і латвійський банк. Із понад 50 банків Росії гроші, як правило, переводилися спочатку на рахунки 17 російських фірм, зареєстрованих на підставних осіб. Багато хто з них були нібито створені за сприяння самих банківських структур. У списку банків, клієнти яких здійснювали переклади великих сум на рахунки цих 17 фірм, - Газпромбанк, Альфа-банк, Міжнародний банк розвитку, "Внешторгбанк Єкатеринбург", "Внешторгбанк Бєлгород", "Внешторгбанк Роздрібні послуги", РАКБ "Москва", Ощадбанк Росії (Москва), Імпексбанк, Майстер-банк, Нефтепромбанк, Транскапіталбанк, Міжнародний промисловий банк, Стройпромбанк, Соцінвестбанк, банк "Сенатор", Русьбанк, Леспромбанк, Инвестсбербанк, Собінбанк, Московський кредитний банк, Русславбанк, Руна-банк, Гранд інвест банк та ін . "За цим списком йде справжнє полювання, за кожне найменування банку, з тим щоб воно зникло зі списку, пропонують по $ 150 тисяч. Так що самі порахуйте - вартість списку як мінімум перевищує $ 15 млн ", - говорили джерела, близькі до ФСБ. Гроші, що надійшли в 17 фірм, далі переводилися на рахунки підставних російських комерційних компаній, так званих ТОВ, створених банком "ДИСКОНТ" (серед яких російське ТОВ "Соланж" і українське ТОВ "Сатурн-М"), а вже з них - на рахунку трьох іноземних офшорів на Кіпрі і Британських Віргінських островах. Далі гроші переправлялися в інші іноземні банки - найчастіше через "Райффайзен". "За різними оцінками, ця схема пропрацювала місяців вісім. Якщо не брати в розрахунок вихідні, то за 200 днів можна було вивести близько $ 5 млрд. У середньому банки за відмивання беруть 7% з суми - так звану "отмивочной ставку". Виходить, що лише за переклад цих грошей банки могли заробити близько $ 350 млн. І зрозуміло, що це не єдина схема, яка використовувалася ", - сказав президент Національного антикорупційного комітету Росії Кирило Кабанов. Тоді пролунав перший дзвінок.

Райффайзен банк

А от далі трапилася справжня катастрофа. У 2007 році ДБОПТ і Слідчий комітет при МВС вийшли на слід великого міжнародного фінансового шахрая, громадянина України Євгена Слуцкера, незаконно, як з'ясувалося, що отримав російське громадянство і переміщатися по світу з російським паспортом на ім'я Євгена Двоскіна. За даними оперативників і слідства, Двоскін-Слуцкер займав велику нішу на російському ринку "обналу" і відмивання коштів. Дуже значну роль у розслідуванні всіх цих злочинів грали співробітники того самого, легендарного ОРБ N 10 - Дмитро Целяков та Олександр Носенко. Згодом заарештовані за абсолютно надуманим звинуваченням.

Євген Двоскін-Слуцкер/фото Комерсант (надано ФБР)

Але незабаром у команди Мещерякова почалися серйозні неприємності. Виявилося, що і банк "Дисконт", Райфайзен банк і Двоскін-Слуцкер мали високих - і навіть занадто високих - покровителів в російських силових структурах. Нитки тяглися до Служби економічної безпеки (СЕБ) ФСБ РФ, причому на самий верх. Але й цим справа не обмежувалася. Оргзлочинності угруповання, агентами яких були і "Дисконт", і Двоскін-Слуцкер, розташовували потужними зв'язками навіть в адміністрації Президента РФ! У цьому говорять про таких впливових чиновниках, як Костянтин Чуйченко та Олександр Бєглов, хоча до отримання формальних доказів все це залишається номінально лише чутками. Дуже дивну позицію зайняв і голова Слідчого комітету при Генеральній Прокуратурі РФ А. Бастрикін, який своїми діями, а ще частіше бездіяльністю допомагав не так міліціонерам, а тим, ким міліцонери з обов'язку служби займалися впритул. Досить сказати, що Слідчий комітет при ДП завжди охоче брав участь у порушенні кримінальних справ проти співробітників МВС, але коли мова йшла про великих аферистів та інших об'єктах розслідувань ДБОПТ і СК при МВС - виявляв чомусь підвищену педантичність.

Перший тривожний дзвінок пролунав у листопаді 2007 р. Тоді російській журналістці з молдавським паспортом Наталії Морарь, професійно займалася розслідуванням діяльності банку "Дисконт", Райфайзен банку та інших фінансових аферистів, на підставі рішення СЕБ ФСБ РФ заборонили в'їзд до Росії. Потім, в червні 2008-го, ключові співробітники ДБОПТ, найближчі соратники Сергія Мещерякова Дмитро Целяков та Олександр Носенко, були арештовані всі тієї ж СЕБ ФСБ РФ за звинуваченням у вимаганні коштів, хоча подія злочину, т.е сам факт вимагання, встановлене не було! Нарешті, в липні 2008 року в деяких ЗМІ була розв'язана розгнуздана цькування генерала Ігоря Цоколова. Якому приписали багато смертні гріхи, включаючи мало не діяльність в інтересах американських риболовецьких компаній і навіть спецслужб США! Сайти, підконтрольні піарагентствам, першими опублікували брудні тексти про генерала Цоколова. Ці ж сайти розгорнули атаку і на Кирила Кабанова, намагаючись дискредитувати його зусилля з інформаційного забезпечення боротьби з оргзлочинністю спільнотами та виявленню впливових чиновників, пов'язаних з цими спільнотами.

Наталія Морарь і Ілля Барабанов в "Домодєдово". Кадр RTVi

Можна, звичайно, вважати, що три перерахованих події були чистим збігом в часі. Але в реальній дійсності таких збігів не буває. Тим більше що кінець у всієї історії вийшов досить сумний. У вересні несподівано вийшов указ Президента РФ про ліквідацію ДБОПТ МВС РФ і перетворенні його в Департамент по боротьбі з екстремізмом. Сергій Мещеряков був відправлений у відставку. Нового місця в системі МВС РФ йому досі не запропонували. А весь оперативний апарат боротьби з оргзлочинністю спільнотами, який саме останнім часом став приносити реальні плоди, виявився паралізований відразу! Скажемо більше: отримана неофіційна інструкція (невідомо, від кого, але говорять не менше ніж про Кремль; пам'ятайте прізвища "Чуйченко" і "Бєглов"?): Співробітників десятого ОРБ ні на які відповідальні посади ні в ДЕБ МВС, ні у новостворений Департамент з протидії екстремізму - не брати! Ті, хто більше всіх ризикував у боротьбі з оргзлочинністю, в підсумку першими потрапили під роздачу!

Як сказав з цього приводу відомий експерт у питаннях правоохоронної системи, депутат Державної Думи Олександр Хінштейн, "вся система боротьби з організованою злочинністю, яка працювала 20 років, знищена тільки заради цієї необхідності - прибрати Мещерякова!".

Причому подібні рішення приймаються під тріск розмов про боротьбу з корупцією та навіть прийняття нового, нібито більш жорсткого антикорупційного законодавства. Однак як боротися з корупцією, якщо на баскому повороті організовані злочинні співтовариства легко нокаутують держава, домагаючись відставки ключових співробітників МВС? Адже вже наростають чутки і про звільнення генерала Ігоря Цоколова, і про кримінальну справу, нібито порушену відносно Кирила Кабанова. Якщо цоколь і Кабанов теж опиняться під ударом, можна буде говорити про повне паралічі всіх тих структур, які за відносно короткий час досягли дуже значних успіхів в протистоянні всепроникною оргзлочинності. Причому не тільки нашої, доморослої, а й міжнародною.

Мещеряков - у відставці, цоколь - під градом несправедливих звинувачень, Целяков і Носенко - і зовсім за гратами. Зате анонімні власники банку "Дисконт", таємничі бенефіціари Райфайзен банку, усілякі Двоскін-Слуцкер - торжествують. Чи означає це, що рівень їхніх покровителів настільки високий, що навіть генеральські погони МВС для них нічого не означають? Хто ці покровителі? Чи знає про них Президент Медведєв, коли підписує найвищою мірою сумнівний указ про ліквідацію ДБОПТ? З ким погоджені інструкції не брати на міліцейську роботу ветеранів ОРБ N 10? Що далі? Хто візьме на себе основний тягар боротьби з оргзлочинністю, яка, як ми бачимо, розправляє крила, а зовсім не йде в підпілля?

Запитань поки набагато більше, ніж відповідей. І якщо нове керівництво країни не відповість на них максимально швидко, Росія швидко повернеться в свої найгірші часи. На початок 1990-х років, коли оргзлочинністю співтовариства багато в чому формували нашу державну владу.