Bloomberg розповів про махінації друзів і сім'ї Путіна в США і ЄС
Близькі друзі президента Росії Володимира Путіна, мільярдери брати Ротенберг, а також хтось із родичів глави Кремля могли брати участь у "дзеркальних" угодах Deutsche Bank AG, що наразі привернуло увагу американських прокурорів.
Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела, - передає ZN.ua.
Як наголошується, Міністерство юстиції США розслідує справу про здійснення найбільшим банком Німеччини Deutsche Bank AG аналізу транзакцій на $6 млрд, які могли бути прикриттям для виведення коштів із Росії.
Читайте: У нас, панове Ротенберг, все буде чисто по-єврейськи!
У той же час, німецький банк проводить своє власне розслідування і вивчає рахунки організацій, для яких їм здійснювалися "дзеркальні угоди" між Москвою і Лондоном.
"У низці випадків, як стверджують джерела, активи на цих рахунках належали соратникам Путіна, зокрема, родичу президента РФ і двом його давнім друзям - Аркадію і Борису Ротенбергам, які розбагатіли на контрактах із державними компаніями, вони наразі знаходяться під санкціями США", - йдеться в статті.
Як зазначає агентство, немає ознак того, що Ротенберг або інші передбачувані клієнти банку є фігурантами розслідування щодо торговельних угод. Такі операції, коли клієнти купують цінні папери на одному ринку і одночасно продають їх на іншому, можна здійснювати на законних підставах.
Читайте: У The Times пояснили, яким способом "друзі Путіна" обходять західні санкції
Але американські прокурори хочуть знати, чи не порушував банк американське банківське законодавство, зокрема, щодо боротьби з відмиванням грошей, але Deutsche Bank AG відмовився надати які-небудь подробиці розслідування. Банк каже, що тримає регуляторів у США і Європі в курсі своїх висновків.
Представник Ротенбергів заперечує їхню причетність до таких операцій. Прес-секретар Кремля відмовився коментувати те, що він охарактеризував як "необгрунтовані звинувачення".
Як нагадує агентство, брати Ротенберги, що входять до числа найбільших бізнесменів РФ і є символом влади і багатства найближчих соратників Путіна, з минулого року перебувають під санкціями США.
Процес розслідування кидає додаткову "тінь" на Deutsche Bank і його московський офіс. В останні місяці на фоні більшого уповільнення бізнесу в Росії банк скоротив персонал і і оголосив про закриття російського бізнесу цінних паперів.
Читайте: Друзі Путіна програли вибори в усіх департаментах Франції
Франкфуртський банк уже проходить принаймні по трьох кримінальних справах у США і очікує витрат на мільярди доларів, почасти у зв'язку із зростанням судових витрат.
"Путін знає про розслідування Deutsche Bank і твердження про причетність Ротенбергів", - сказав один високопоставлений російський чиновник.
Ім'я родича російського президента, замішаного в махінаціях, також не озвучено, але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що він не з найближчого кола сім'ї Путіна.
Варто зазначити, що "дзеркальні" угоди - це транзакції, за допомогою яких клієнт може купувати цінні папери в рублях через Deutsche Bank у Росії, а потім продавати ідентичні паперу за валюту через підрозділ банку в Лондоні.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський журналіст Леонід Бершидський заявив, що, незважаючи на санкції, друзі Путіна продовжують багатіти.