Американські прокурори запідозрили корпорації у відмиванні грошей з Росії

Прокуратура Нью-Йорка подала позов про конфіскацію власності великих ріелтерських корпорацій, які, за її даними, могли бути залучені в сферу відмивання коштів російськими посадовими особами та отримували податкові повернення, передають РИА Новости .

"Поданий сьогодні позов до федерального суду Манхеттена припускає, що ці корпорації відмили частина з 230-мільйонної податкової схеми, до якої залучено корумповані російські офіційні особи, викриті Сергієм Магнітський, російським юристом, який помер в попередньому ув'язненні за підозрілих обставин", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Йдеться про конфіскацію активів дев'яти корпорацій, афілійованих з PREVEZON HOLDINGS, контролюючих власність на Манхеттені, чотири з яких займаються продажем елітної нерухомості, і дві володіють елітними офісними будівлями. PREVEZON HOLDINGS зареєстрована на Кіпрі і оперує в Нью-Йорку як іноземна компанія. За даними прокуратури вона належить Денису Кацив, у справі фігурують Тимофій Крит і Олександр Литвяк, керують компанією. У документах прокуратури не піднімається питання про кримінальне переслідування фігурантів позову.

За даними прокуратури Нью-Йорка, фігуранти позову про конфіскацію власності були лише одним з учасників розгалуженої схеми незаконного відшкодування з бюджету РФ нібито "зайво сплачених" сум податків, що склали 5,4 мільярда рублів.