Шуфрич выводит активы в Швейцарию - СМИ
Во время горячего противостояния на улице Грушевского в Киеве, 20 января сын Нестора Шуфрича Александр вместе с Вячеславом Черепаней (помощник Шуфрича-старшего) зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd в швейцарском городе Санкт-Галлен с целью "держать и управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода".
Об этом говорится в статье журналистки Натальи Седлецкой для Радио Свобода.
Читайте: Шуфрич рассказал о губительной "арбузовщине" в ПР
Уставный фонд компании - 100 тысяч швейцарских франков. Она не имеет ни одного сотрудника в штате. Третий ее совладелец согласно документам - юрист Патрик Стах. Он заверил, что знает о репутации Шуфричей* в Украине и что швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, - не нашел следов отмывания средств.
"На сегодняшний день, компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно исследуется банком, который обслуживает счета компании", - рассказал Партик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung.
Читайте: Сын Шуфрича похвастался ультрас своего футбольного клуба
В Украине с семьей Шуфричей связана компания с похожим названием - ООО "Реал-Групп", ее учредители - Нестор Шуфрич и Вячеслав Черепаня. По информации в СМИ, эта компания через ООО "Ласпи" причастна к захвату стояночного пункта для судов, который находится возле моста Патона в Киеве, в Выдубицком озере. Кроме того, Вячеслав Черепаня вместе с Марией Шуфрич (уже покойная мать Нестора Шуфрича) - значатся соучредителями благотворительного фонда "Музей истории воздухоплавания и авиации имени Сикорского". Этот фонд еще в 2000 году получил в аренду на 49 лет известную усадьбу Сикорских в Киеве по адресу улица Ярославов Вал 15-Б. Новые арендаторы обязались реставрировать полуразрушенную усадьбу в течение трех лет, однако этого до сих пор не сделано.
Читайте: Шуфрич: Янукович – трус и подлец
Пока швейцарская компания семьи Шуфричей Real Holding Group Ltd напоминает простой "почтовый ящик" - отсутствует штат и реальный офис. Впрочем, Александр Шуфрич, как близкий родственник народного депутата, и Вячеслав Черепаня, как его близкий партнер, - оба подпадают под действие директивы ЕС о пристальном внимании к деньгам "политически значимых лиц".
Читайте: Сын Шуфрича против присоединения Крыма к России
Кроме того, Европа и США уже несколько раз расширяли списки украинско-российских деятелей, в отношении которых применяются санкции - в том числе замораживание активов. Виктор Медведчук (близкий соратник Нестора Шуфрича еще со времен СДПУ(о) уже в списках. Поэтому если семья Шуфрича, или и сам он, решили спрятать свои украинские активы за рубежом, то время для этого выбрано не очень удачное.
Читайте: Разговор с Шуфричем был, но часть о русских смонтирована - Тимошенко
Так считает председатель швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин, о чем он рассказал изданию Sonntag Zeitung.
"Украинские политики открывают фирмы-"прокладки" в Швейцарии - и мы очень осторожны с такими фирмами и счетами. Потому что такие компании, как правило, служат для быстрого перевода сомнительных активов из Украины за границу. Это больше всего касается компаний с не до конца понятными функциями, которые не имеют людей в штате", - отметил Пьер Мин.
Читайте: Появилась запись, где якобы Шуфрич и Тимошенко говорят о необходимости "мочить кацапов"