НБУ в три раза повысил штрафы для банков

НБУ повысил в три раза штрафы для банков за нарушение валютного законодательства. Об этом говорится в постановлении НБУ, которое вступает в силу 5.11.2009 г.

"5 декабря 2009 вступает в силу постановление правления Национального банка Украины от 05.11.2009 г. № 654 "О внесении изменений в Положение о валютном контроле", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 24.11.2009 под № 1134/17150", - говорится в сообщении.

В частности, вносятся в положения о валютном контроле, утвержденные постановлением правления Национального банка Украины от 08.02.2000 № 49, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 04.04.2000 под № 209/4430 (с изменениями), следующие изменения:

В часть 2, пункта 2.5. "неосуществление уполномоченными банками, другими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи функций агента валютного контроля в части информирования в случаях и в порядке, установленных законодательством, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка, соответствующих государственных органов о нарушениях резидентами и нерезидентами законодательства, связанного с проведением ими валютных операций, влечет за собой такую ответственность":

за нарушение порядка информирования - наложение штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (повышается до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан);

за нарушение сроков информирования, которое не превышает 10 дней, - наложение штрафа в размере 1 (повышается до 3) необлагаемого минимума доходов граждан за каждый день нарушения;

за нарушение сроков информирования, которое составляет от 11 до 30 дней, - наложение штрафа в размере 20 (повышается до 60) необлагаемых минимумов доходов граждан;

за нарушение сроков информирования, которое составляет свыше 30 дней, - наложение штрафа в размере 1 (повышается до 3) процентов от суммы (стоимости) валютной операции, о которой уполномоченный банк в соответствии с установленным порядком обязан был проинформировать соответствующий государственный орган, но не менее 20 (повышается до 60) и не более 40 (повышается до 120) необлагаемых минимумов доходов граждан.

В пункте 2.8. Несвоевременное представление, сокрытие или искажение установленной Национальным банком отчетности о валютных операциях влечет наложение штрафа в размере 20 (повышается до 100) необлагаемых минимумов доходов граждан.