"Конверт" на 150 млн грн: в Киеве разоблачили грандиозную аферу
Виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость: почтите Героев минутой вашего внимания!
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 150 млн грн.
Об этом сообщил пресс-центр Главного столичного управления Государственной фискальной службы.
В ходе расследования было установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Для ведения своей деятельности преступники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий.
На их счета компании перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
Вознаграждение организаторов незаконного бизнеса состаляло 10-12% от суммы.
Читайте: Покупаете в интернет-магазинах? Украинцев предупредили о новой афере в сети
Во время проведения обысков в помещениях конвертцентра, а также по месту проживания организатора и участников преступной схемы, было изъято 49 печатей, штампы, 112 тыс. 600 грн, 51 тыс. 200 долларов и 15 тыс. 550 евро наличными.
Также были обнаружены чековые книжки, компьютерная техника, первичные бухгалтерские документы фиктивных предприятий, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.
Как сообщал "Обозреватель", в Киеве подросток провернул масштабную аферу.