LadyCity

"Конверт" на 150 млн грн: в Киеве разоблачили грандиозную аферу 

5.2тЧитать новость на украинском

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 150 млн грн.

Об этом сообщил пресс-центр Главного столичного управления Государственной фискальной службы.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Для ведения своей деятельности преступники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий.

На их счета компании перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

Вознаграждение организаторов незаконного бизнеса состаляло 10-12% от суммы.

Во время проведения обысков в помещениях конвертцентра, а также по месту проживания организатора и участников преступной схемы, было изъято 49 печатей, штампы, 112 тыс. 600 грн, 51 тыс. 200 долларов и 15 тыс. 550 евро наличными.

Также были обнаружены чековые книжки, компьютерная техника, первичные бухгалтерские документы фиктивных предприятий, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве подросток провернул масштабную аферу.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги