Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
CityВидео
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новости медицины

Украинский фармзавод обвинили в преступлениях

8.3тЧитать материал на украинском

Руководство и работников "Борщаговского химфармзавода" обвиняют в мошенничестве и незаконных операциях.

В частности, в Едином реестре судебных решений появилась информация о постановлении Святошинского районного суда Киева по уголовному делу №759/3081/18.

Как известно, столичная прокуратура инициировала расследование по признакам уголовного преступления по части 3 статьи 190 "Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники".

Отмечается, что следствие выявило, что 1 апреля 2016 года "Борщаговским химико-фармацевтическим заводом" в адрес банка ПАО " КБ Хрещатик" было направлено 58 платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета Борщаговского ХФЗ в пользу 58 физических лиц с отметкой о назначении платежа "предоставление займа".

Сумма платежей по 57 поручениям составляла 195 тыс грн, и по последнему – 30 тыс грн. Соответственно, объем каждой финансовой операции не превышал установленную Законом Украины сумму (200 тыс грн).

Примечательно, что счета физлиц были открыты прямо накануне денежного перевода, то есть, 1 апреля. Вместе с тем, в назначениях платежей указывалось, что договора заключены 31 марта, но на момент их заключения невозможно было внести реквизиты физлиц для перечисления. То есть, в договорах не было указано обязательных реквизитов.

В ходе обзора и анализа движения средств по счету Борщаговского ХФЗ с момента его открытия и по 5 апреля 2016 года, следователи выяснили, что в историях транзакций не существует перечисления с назначением платежа "предоставление займа". При том, что в послеоперационное время за день до признания банка проблемным, фармпроизводитель осуществил сразу 58 платежей с соответствующим назначением.

По мнению следствия, это является свидетельством того, что действия сотрудников ПАО "КБ "Хрещатик", АО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и 58 физлиц-получателей средств были направлены на формальное списание безналичных средств со счета юридического лица, и все счета были открыты только для этой цели. Общая сумма списанных средств составила 11,1 млн грн.

Кроме того, следствие отмечает, что должностные лица "Борщаговского химфармзавода" не предоставили правоохранителям вышеуказанные договоры для ознакомления.

В связи с этим суд предоставил группе прокуроров доступ к необходимым документам.

Отмечается также, что по данной статье виновным грозит наказание за мошенничество в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, что у производителя "Ботокса" проблемы с уплатой налогов.

Читайте все новости по теме "суд" на OBOZREVATEL.

0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги медицины