Банкротство банка "Финансы и кредит": предприятия Жеваго пошли на хитрость

Подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго горно-обогатительные комбинаты через суд добиваются, чтобы их признали не связанными с обанкротившимся банком Жеваго "Финансы и кредит".

Об этом говорится в публикации на сайте Finbalance со ссылкой на постановления Хозяйственного суда Киева.

В соответствии с постановлением Хозяйственного суда Киева от 7 сентября, он рассматривает дело по иску ООО "Еристовский горно-обогатительный комбинат" к Фонду гарантирования и ликвидатора банка "Финансы и кредит", в котором истец просит суд обязать ответчиков внести изменения в реестр требований кредиторов "Финансы и кредит", признав требования ООО "Еристовский горно-обогатительный комбинат" в размере 291 600 000 грн и отнеся их к седьмой очереди требований кредиторов.

Читайте: По обвинению Жеваго: в России задержали бывшего топ-менеджера банка "Финансы и кредит"

Согласно материалам этого дела, ранее кредиторские требования истца были включены в девятую очередь требований кредиторов в сумме 42 500 000 грн.

Напомним, согласно статье 52 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", средства, полученные в результате ликвидации и продажи активов банка, направляются Фондом на удовлетворение требований кредиторов в определенной очередности. В седьмую очередь включены требования в т.ч. юрлиц-вкладчиков банка, которые не являются связанными с банком лицами, тогда как в девятую очередь - требования кредиторов банка, которые являются связанными с банком лицами.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "Еристовский горно-обогатительный комбинат" является британская Ferrexpo plc, основным владельцем которой, как известно, является нардеп Константин Жеваго, который контролировал и обанкротившийся банк "Финансы и кредит".

Добавим, что еще в декабре 2016 года Хозсуд Киева назначил судебную экономическую экспертизу (которая, следует понимать, до сих пор продолжается) и прекратил производство по другому подобному делу - по иску ЗАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (тоже подконтролен Жеваго) к Фонду гарантирования и ликвидатору банка "Финансы и кредит". В своем иске "Полтавский ГОК" просит его претензии к банку "Финансы и кредит" в размере 3 920 000 000 грн отнести к требованиям кредиторов опять же седьмой очереди, а не девятой.

Кстати, в материалах этого дела говорится не только о договорах вкладов, но и кредитных соглашениях и договорах поручительства, "по которым были списаны денежные средства со счетов истца" (цитата).

27 декабря Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск ООО "Белановский горно-обогатительный комбинат". Истец просил суд обязать Фонд гарантирования отнести его требования к банку "Финансы и кредит" на 52 600 000 грн к требованиям кредиторов седьмой очереди.

"Суд пришел к выводу об обоснованности доводов ответчика о том, что истец является связанным с АО "Банк "Финансы и кредит" лицом, и правомерности отнесения кредиторских требований ООО "Белановский горно-обогатительный комбинат" к девяти очереди", - говорится в судебном решении.

Читайте: ГПУ: правление НБУ помогло Жеваго вывести 970 млн грн из банка "Финансы и кредит"

Также отмечается, что между банком "Финансы и кредит" и "Белановским горно-обогатительным комбинатом" был заключен договор поручительства №365 от 17.08.2015 - в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору 1280м-08 от 26.12.2008, заключенному в свою очередь между банком "Финансы и кредит" и ООО "Кременчугский кожзавод". Распоряжением председателя правления банка "Финансы и кредит" от 17.08.2015 решено осуществить договорное списание средств в размере 40 млн грн - в счет погашения задолженности по кредитному договору №1280м-08 от 26.12.2008 в сумме 121 900 000 грн.

"Суд пришел к выводу, что уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление временной администрации в ПАО "Банк "Финансы и кредит" были правомерно акцептованы кредиторские требования истца на сумму 12 390 000 грн", - говорилось в решении суда.

Как сообщал "Обозреватель", Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается расследованием уголовного дела против украинского олигарха, экс-владельца лопнувшего банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.