Страховщик с оффшорными учредителями обналичил через Укрпочту десятки миллионов гривен

Страховая компания с неизвестными бенефициарами, соучредители которой зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, обналичила через УкрПочту 30 миллионов гривен.

Об этом сообщается в журналистском расследовании редакции Hubs, которая изучила материалы судебных дел об обналичивании денег через государственное предприятие Укрпочта.

"Укрпочта" имеет неприглядную историю – через одно из ее отделений еще в 2016 г. была предпринята попытка отмывания около 30 млн грн. И это только то, что попало на радар правоохранителей (СБУ, ГФС и прокуратуры). И то, не исключено, что правоохранители выявили данную схему случайно. Системного финмониторинга в этой сфере скорее всего не ведется", - пишут авторы расследования.

Через госпредприятие "Укрпочта" предпринимаются небезуспешные попытки отмывания денег. Один из таких случаев расследуется Службой безопасности Украины и прокуратурой.

Из материалов судебных определений в уголовном производстве №42016120000000102 следует, что "обнальщики" по этой схеме осуществили в общей сложности 300 фиктивных почтовых переводов на 30 млн грн. Деньги на физлиц-предпринимателей переводило в "Укрпочту" ООО "Индиго Украина" (код по ЕГРПОУ – 32733836) со своего расчетного счета в банке "Михайловский", незадолго до признания последнего неплатежеспособным. Сама же компания "Индиго Украина" через оффшорных соучредителей связана со страховой компанией ОДО "СК "АРГО".

Читайте: Не так поняли: "Укрпошта" пытается отозвать скандальное заявление руководителя

"Согласно материалам судебного производства, деньги "Индиго Украина" из "Михайловского" перечисляла в феврале-марте 2016 г. Случайно ли, но это произошло незадолго до того, как Нацкомфинуслуг в апреле 2016 г. приняла решение об аннулировании свидетельства о регистрации ОДО "СК "АРГО" как финучреждения и исключении ее из Госреестра финучреждений", - сообщает Hubs. Перед этим страховая компания отказалась проходить проверку регулятора.

Таким образом, владельцы страховой компании спасали средства из компании, которая оказалась на грани ликвидации, воспользовавшись услугами УкрПочты с целью ухода от финмониторинга: даже выдачу наличных в отделении почтового оператора подставным получателям провели с нарушениями порядка оформления денежных почтовых переводов.

Журналисты обращают внимание, что Укрпочта благодаря ее технологической отсталости и отсутствию эффективного финмониторинга, стала идеальной платформой длябесконтрольного обналичивания и отмывания денег.