Минус 149 млн: суд принял решение по деньгам скандальной "Трейд Коммодити"

Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн гривен на счетах компании "Трейд Коммодити" в банке "Південний" (Одесса).

Об этом сказано в материалах суда, передают "Українські Новини".

Согласно документам, детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к движению по банковскому счету компании в феврале 2017 года.

Читайте: Афера на 149 млн грн: суд принял решение по инвестору "Трейд Коммодити"

Следствие установило, что полученные от Министерства обороны средства были, среди прочего, распределены следующим образом: 562,7 млн гривен были перечислены на счета в качестве погашения задолженности по кредиту, 215 млн гривен потрачено на приобретение валютных средств с их дальнейшим зачислением на счет компании.

Еще 19,9 млн гривен были перечислены на счета компании "Тайгер груп плюс" в качестве возвращения финансовой помощи.

Кроме того, 9,5 млн гривен перечислены на счет "Трейд Коммодити" в Апекс-Банке, а 1 млн гривен – на счет благотворительного фонда "Добрые ладони" с дальнейшим перечислением на счет Южно-Украинского регионального объединения иудейских общин в банке "Південний".

Сторона обвинения настаивала на аресте имущества с целью обеспечения специальной конфискации.

Читайте: Гол как сокол: всплыла интересная информация о главе "Трейд Коммодити"

В свою очередь суд удовлетворил ходатайство лиш частично и арестовал 149,3 млн гривен на счетах в банке " Південний", а также расходные операции по этим счетам.

Как сообщал "Обозреватель", 11 октября НАБУ задержало заместителя министра обороны Игоря Павловского и еще 3 сотрудников Минобороны по подозрению в растрате 149 млн гривен при закупке топлива у фирмы "Трейд Коммодити".