Сотрудники ГФС организовали мегасхемы с участием 1 млрд грн

В Киевской области правоохранители ликвидировали ряд конвертационных центров, работавших под руководством представителей Государственной фискальной службы. Задействованная в схеме сумма превышает 1 млрд грн.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

Конвертационные центры через ряд фиктивных предприятий обналичивали бюджетные средства и осуществляли незаконное формирование НДС субъектам хозяйствования в регионах Украины.

Организовал схему незаконного обогащения чиновник ГФС. Он задействовал бывших и действующих сотрудников фискальной службы, которые координировали деятельность "конвертов" на территории Киевской области.

Читайте: И снова в лидерах: в России насчитали нелегальных денег на $3,26 трлн

Более 30 субъектов хозяйствования для маскировки привлекали ряд предприятий, которые осуществляли реализацию товаров за наличные. Общий объем реализованной продукции составляет более 1 млрд грн.

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Генпрокуратурой провели санкционированные обыски в помещениях фискальной службы, офисах предприятий и по месту проживания фигурантов. В ходе обысков изъята служебная документация в бумажном и электронном виде, банковские карты, 5 млн грн, $200 тыс., 5 тыс. евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отображения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, поддельные документы, серверы и компьютерная техника, на которых осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации.

Читайте: Насиров назвал своим первым достижением увеличение доходной части бюджета

Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факты хищения государственных средств, выделенных на строительство дорог, путем использования фиктивных предприятий, беспрепятственную деятельность которых обеспечивали должностные лица ГФС в Киевской области.

Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, открытых в 24 банковских учреждениях.

ГПУ открыла уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан и со специальной конфискацией.

Читайте: Насиров намекнул, кто возглавит украинскую таможню

Как ранее сообщал "Обозреватель", ГФС прекратили деятельность конвертационного центра. Ориентировочный оборот в течение 2013-2015 годов средств составил более 102 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 17 млн грн.