Налоговая "накрыла" очередной конвертцентр, который отмыл 2,4 млрд грн

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины ликвидировала конвертационный центр, который провел незаконную легализацию средств на сумму свыше 2,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, в ходе исследования финансово-экономической деятельности публичного акционерного общества, зарегистрированного в Ивано-Франковске, было установлено, что указанная компания заключила с рядом государственных предприятий договоры на выполнение работ и получила от заказчиков средства на общую сумму более 2,4 млрд грн.

Читайте: В Украине рекордно вырос процент компаний с зарплатой "в конвертах"

Для выполнения работ предприятие привлекло субподрядные компании с признаками фиктивности, на счета которых были перечислены средства заказчиков.

По результатам рассмотрения материалов в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

По данным ГФС, всего за первых три месяца текущего года остановлена деятельность 12 конвертационных центров. Сумма "отмытых" ими средств составила 1,9 млрд грн, сумма убытков, нанесенных государству их деятельностью, составила 328,6 млн грн.

Читайте: Как в Африке. Уровень теневой экономики в Украине побил новый рекорд

Как сообщал "Обозреватель", в апреле милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен.