НБУ установил порядок раскрытия банковской тайны

Национальный банк Украины установил порядок раскрытия банковской тайны только по решению следователя или суда о временном доступе к имуществу и документам в установленном порядке. Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 4 июня №194, зарегистрированном Минюстом 26 июля, и вступающем в действие со дня официального опубликования.

Так, удаление (выемка) вещей и документов, содержащих информацию, составляющую банковскую тайну, производится на основании постановления следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам и в порядке и с соблюдением требований главы 15 раздела II в Уголовного процессуального кодекса Украины. Банк обязан предоставить временный доступ к указанным в постановлении следственного судьи, суда вещей и документов, содержащих информацию, составляющую банковскую тайну, лицу, указанному в постановлении.

Представитель банка в случае проведения изъятия (выемки) вещей и документов, содержащих информацию, составляющую банковскую тайну, на основании постановления обязан: ознакомиться с оригиналом постановления, предъявляемое лицом, указанным в постановлении; получить от лица, предъявившего решение: копию постановления; описание вещей и документов, содержащих информацию, составляющую банковскую тайну, и изымаются на выполнение постановления; копию протокола об изъятии (выемке) вещей и документов, содержащих информацию, составляющую банковскую тайну (в случае составления протокола лицом, предъявила постановление).

Кроме того, обыск и осмотр вещей и документов, содержащих информацию, составляющую банковскую тайну, их временное изъятие во время этих следственных (розыскных) действий проводятся на основании постановления следственного судьи о разрешении на обыск или осмотр владения лица

Банк, в свою очередь, обязан: изготовить копии с оригиналов документов, содержащих информацию, составляющую банковскую тайну, и которые изымаются. Эти копии документов заверяются подписью представителя банка и остаются в банке вместо изъятых оригиналов; осуществить опись имущества, которое содержит информацию, составляющую банковскую тайну и которое изымается, который удостоверяется подписью представителя банка и остается в банке; хранить в отдельных делах копии постановлений, постановлений следственного судьи, описания документов, имущества, которые изымались в исполнение решений, копии протоколов об изъятии (выемке) вещей и документов, содержащих информацию, составляющую банковскую тайну, обыска или осмотра