Миндоходов арестовало счета Курченко более чем на 700 млн грн

Сотрудники столичного управления финансовых расследований наложили арест на средства и имущество бизнесмена Сергея Курченко. Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов и сборов г. Киева.

"По словам следователя управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Киеве Сергея Потоцкого, в отношении служебных лиц группы предприятий, связанных с именем Сергея Курченко, было открыто сразу семь уголовных производств", - как рассказали в пресс-службе.

Читайте:Янукович и Курченко добиваются разблокирования их активов в ЕС

В частности, расследуется три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на общую сумму более 182 млн гривен, факт разворовывания и дальнейшей легализации средств в размере 800 млн гривен, а также начато два уголовных производства по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность более 50 фирм.

"С этой целью, для того, чтобы возместить убытки, принесенные государству, на средства Сергея Курченко в размере около 700 млн гривен был наложен арест. Кроме того, нефтеналивной комплекс в Херсоне стоимостью более 200 млн гривен, был признан вещественным доказательством и также арестован", - отметили в Миндоходов.

Читайте: Курченко укрывается в резиденции Дерипаски в России - СМИ

На данный момент, как подчеркнули в пресс-службе, проводятся следственные мероприятия по выявлению и разрушению других схем незаконного формирования налогового кредита с налога на добавленную стоимость, вследствие которых государству были причинены убытки стоимостью около 2 млрд гривен.

Читайте: Аваков предлагает "пустить в ход" изъятые у Курченко нефтепродукты

Напомним, что ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" убытков НАК "Нафтогаз" на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.

Читайте: "Инструктор" Каськива оказался доверенным менеджером Курченко - СМИ

Компания "ВЕТЭК" принадлежит Сергею Курченко, которого некоторые СМИ считают "кошельком" Александра Януковича и близких к Виктору Януковичу молодых чиновников, В.П. Пшонки и его сына, а также других приближенных.

4 апреля на сайте Министерства внутренних дел Украины появилось объявление о розыске бизнесмена Сергея Курченко.