В Киеве через обменный пункт "отмывали" по $4,5 млн ежемесячно

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой заблокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями. Ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти $4,5 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей", — уточнили подробности в силовом ведомством.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 млн грн, 360 тыс. российских рублей, $15 тыс., более 3 тыс. евро и 1,6 тыс. фунтов стерлингов. Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

Читайте: Обменники в законе: кому Нацбанк разрешил работать на рынке

"По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти $4,5 млн. Из-за финансовой сделки в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти 2 млн грн", — отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех организаторов и участников подпольного обменника.

Как ранее сообщал "Обозреватель", силовики блокировали реализацию фальсифицированного препарата, применяемого взрослыми и детьми при лечении тяжелых стадий пневмонии. Лекарство хранилось на складах в Киеве, а затем распространялось по аптечным сетям Украины.