23 октября • обновлено в 01:47
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украину вернули налоговые "схемы Клименко": опубликованы разоблачающие документы

186.1т Читать материал на украинском

Советник новоиспеченного главы Налоговой службы Сергея Верланова вместе с высокопоставленными чиновниками ведомства, как заявляют правоохранители, организовал масштабную схему отмыва.

По их данным, несколько месяцев налоговики вовлекали предпринимателей в незаконную деятельность, отмывали и прятали миллионы. В результате бюджет мог недополучить огромные суммы, а чиновники "заработать" целое состояние.

В распоряжение OBOZREVATEL попали некоторые решения судов и материалы правоохранителей, которые раскрывают фамилии замешенных в схемах чиновников и проливают свет на незаконную деятельность десятков компаний.

Схема отмыва по данным правоохранителей:

  • в Налоговой службе предлагали бизнесу продать свою экспортную продукцию "ручным" компаниям за границу по копеечным ценам;

  • налоги платили с заниженных в разы оборотов;

  • "ручные" компании перепродавали товар уже на открытом рынке и по высоким рыночным ценам;

  • прибыль они перечисляли украинским компаниям, которые проводили фиктивные сделки купли-продажи для того, чтобы обналичить незаконный заработок;

  • налоговики покрывали схему, получали свой процент;

  • бизнесмены недоплачивали десятки миллионов в государственный бюджет.

Разоблачили масштабные махинации

В Украине провели громкие обыски в помещениях налоговиков. Как удалось выяснить OBOZREVATEL, Печерский районный суд дал добро на "визит" по двум адресам: площадь Львовская, 6 (здание рядом с главным офисом ГФС, где работали организаторы схем) и площадь Львовская, 8 (главный офис ГФС). С перечнем замешанных компаний можно ознакомиться в решении суда.

В Украину вернули налоговые "схемы Клименко": опубликованы разоблачающие документы

Следственный судья принял решение, что Генеральная прокуратура предоставила достаточно доказательств незаконной деятельности налоговиков. Они сами предлагали экспортерам прятать реальные выручки, а потом через свои же компании отмывали средства уже в Украине и обналичивали их.

В Украину вернули налоговые "схемы Клименко": опубликованы разоблачающие документы

Косвенные подтверждения этой схемы появились еще несколько месяцев назад. Как уже сообщал OBOZREVATEL, начиная со второй половины 2019 года, согласно данным Единого государственного реестра, в некоторых регионах резко возросла экономическая активность. Массово начали регистрироваться новые предприятия, демонстрирующие колоссальные обороты и широкую разнонаправленность своего бизнеса.

В Украину вернули налоговые "схемы Клименко": опубликованы разоблачающие документы

Параллельно с этим Верховная Рада отменила уголовную статью за фиктивное предпринимательство. И, как видим, за последние 3 месяца зарегистрировано более 20 тыс. новых предприятий, из них более 7 тыс. – плательщики НДС. Сейчас же, после целого ряда обысков и разоблаченных схем, удалось выяснить, что львиная доля указанных предприятий скорее всего проводила фиктивные операции только для того, чтобы отмыть деньги, спрятанные от налогов.

Кто участвовал в схеме

Этой схемой пользовались еще при министре доходов и сборов времен Януковича Александре Клименко. Сейчас же новый главный налоговик Верланов окружил себя людьми, которые хорошо знакомы с механизмами отмыва. По данным СМИ, часть из них работала и с самим Клименко.

Действующие лица:

Чиновник ГНС Станистав Худар

В Украину вернули налоговые "схемы Клименко": опубликованы разоблачающие документы

Как сообщили источники OBOZREVATEL в ГФС, заместитель директора Департамента борьбы с отмыванием доходов Станислав Худар был негласной "крышей" указанной схемы. Он покрывал членов организованной преступной группировки, которая занималась незаконной конвертацией денег с помощью зерновых культур, отправляющихся на экспорт.

Как сообщили правоохранители, Худар, используя служебное положение, решал вопросы по разблокировке налоговых накладных. В частности, он давал указания членам ОПГ по кадровым, финансовым и юридическим вопросам. Следствие также считает, что он решал вопрос о "взаимодействии" с правоохранительными органами и консультировал фиктивных руководителей по вопросам предоставления объяснений сотрудникам таких органов. Таким образом, по факту Худару вменяют лоббирование интересов подконтрольных компаний.

Еще одним соорганизатором значится Руслан Дадыкин, среди обязанностей которого – проведение "договоренностей" с банковскими учреждениями, организация безопасности, поиск "клиентской базы".

Вербовщик Дмитрий Рублевский и региональные руководители

Рублевский, как выяснили правоохранители, выдавал вознаграждение за регистрацию в системе хранения данных.

В схеме также фигурирует заместитель начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев. "Оказывает помощь Худару в прикрытии его незаконной деятельности (имеют деловые и дружеские отношения). Контролирует регистрацию накладных, любые проверочные мероприятия правоохранительных органов. Оказывает помощь в регистрации и закрытии ФСПД", – пояснили силовики. Помимо этого, в схеме участвовал замначальника оперативного управления в Николаевской области Эдуард Римар.

Реформа налоговой, разделение Государственной фискальной службы по факту на ситуацию в стране никак не повлияла. Планы по поступлениям срывают, а чиновники не только не борются со схемами, но и сами их создают.

Кстати, совсем недавно президент Владимир Зеленский заставил уволиться Александра Власова, который на тот момент исполнял обязанности главы ГФС. Причина – он не стал увольнять нескольких региональных руководителей своей службы. Сейчас же новый глава Верланов не только провалил кадровую политику, но и позволил (даже если без своего согласия, то как минимум под своим носом) провернуть масштабную схему воровства бюджетных денег.

OBOZREVATEL продолжит следить за расследованием указанных фактов и вскоре опубликует расследование о том, кто и как вернул "схемы Александра Клименко". Также мы обращаемся к министру финансов Оксане Маркаровой, которая принимала участие в назначении руководства ГФС и реформировании службы. На случай, если она не в курсе масштабных схем, мы также направим в ее ведомство письменный запрос с просьбой разобраться в махинациях.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

12
Комментарии
231
16
Смешно
11
Интересно
83
Печально
29
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Так коли він встиг, за місяць чи що? Ті факти ж напевне про старих керівників податкової..
Показать комментарий полностью
Крыль Слава
Крыль Слава
Посилання на власні джерела - спосіб приховати що це якась замовна діч.
Показать комментарий полностью
Polishuk Max
Polishuk Max
Два раза перечетал материал и ничего не понял. К чему это все? При чем здесь Верланов, при чем здесь все остальные. Здесь же нет ни одного факта. Если такой дешовый материал выходит, значит кому-то это надо
Показать комментарий полностью

Блоги / мнения

ads pixel