В России задержали основателя крупной инвестиционной компании: стала известна причина

В Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви (новость дополнена подробностями).

Гражданин США задержан российскими силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева в комментарии "Ведомостям".

Соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Читайте: В России скандального политика задержали по подозрению в убийствах: что известно

Вместе с Калви был задержан еще ряд лиц, в частности: бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.

По словам Царевой, их также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствует об аресте всех шестерых задержанных. Деталей обвинения в суде не уточнили.

Позже адвокат Калви заявил, что инвестору вменяется хищение 2,5 млрд рублей (около 1 млрд гривен) у банка "Восточный" через кредит "Первому коллекторскому агентству". По информации радиостанции "Говорит Москва", Калви во время допроса свою вину не признал.

В Baring Vostok отметили, что задержание его сотрудников связано с коммерческим спором между инвестфондом и банком "Восточный".

"Baring Vostok и все портфельные компании фонда, включая банк "Восточный Экспресс", работают в обычном режиме. Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной ЦБ эмиссии капитала банка", – говорится в заявлении.

Читайте: В России арестовали американца: украинцам стоит задуматься

Представители банка "Восточный" также заявили, что продолжают работать в обычном режиме. По их словам, уголовное дело не связано с текущей деятельностью кредитной организации.

Baring Vostok – одна из старейших инвестиционных компаний, работающих в России (основана в 1994 году). Сейчас она является акционером банка "Восточный", компаний OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "Новомет" и других. Baring Vostok был также одним из первых инвесторов "Яндекс".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже.