"Слуга народа" начала борьбу с отмыванием денег: что решило монобольшинство
Монобольшинство Верховной Рады в пятницу, 6 декабря, поддержало законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Проект закона №2179 во втором чтении и в целом поддержали 246 народных депутатов при необходимых 226 голосах. При этом 225 голосов отдали члены фракции "Слуга народа", свидетельствует официальный сайт парламента.
Документ о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направлен на приведение правовой системы Украины к нормам Европейского Союза.
Читайте: "Слуга народа" сделала шаг к созданию единой системы электронных реестров
Авторы законопроекта отметили, что его принятие позволит усовершенствовать организацию государственного финансового мониторинга и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере борьбы с отмыванием доходов.
Документ предусматривает увеличение пороговой суммы для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторингу.
При этом остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. гривен. На сегодняшний день действует норма о 150 тыс. гривен.
Законопроект №2179 также инициирует введение международного инструментария замораживания активов и совершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект №1069-2, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.
В частности, инициированный депутатами Данилой Гетманцем и Александром Дубинским (фракция "Слуга народа") документ в целом поддержали 296 парламентариев.